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Empresas detrás de Tether falsificaron documentos para obtener cuentas bancarias, según el WSJ

Según la investigación, Bitfinex y Tether abrieron cuentas en Turquía que fueron utilizadas para financiar a terroristas en Medio Oriente. Sus directivos visitaron El Salvador en 2022 y se reunieron con el presidente Nayib Bukele.

Por Juan Carlos Mejía | Mar 05, 2023- 09:38

Tether es la stablecoin manejada por la empresa Bitfinex que más se usa a nivel mundial debido a su vinculación con el valor del dólar. Sus empresas madres han sido señaladas de actos fraudulentos. Foto EDH / Shutterstock

Un reciente artículo, publicado por el medio estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), arroja cómo las empresas detrás de la criptomoneda Tether, como lo son Bitfinex y Tether Holdings Ltd., construyeron un complejo mecanismo que les aseguraba poder abrir cuentas bancarias para respaldar las transacciones con su “stablecoin”.

Este mecanismo incluía la falsificación de documentos y la apertura de cuentas en distintos bancos en varios países como una medida desesperada que emplearon las compañías hacia el año 2018, en el cual también emplearon el uso de identidades falsas y empresas inexistentes.

De hecho, en 2021 Bloomberg dio a conocer que la empresa Tether, cofundada por el criptoempresario Brock Pierce, había sido investigada por la fiscalía de Nueva York luego de ocultar hasta unos $800 millones en pérdidas.

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Según recogía Bloomberg en esa ocasión, el mismo Pierce reconocía que los Tether, también conocidos como dólares sintéticos digitales (USDT), es “uno de los negocios de mayor riesgo”, a pesar de haber sido presentado como una alternativa más estable frente a las demás criptomonedas, por tener un supuesto respaldo de $1 por cada Tether, sin embargo, el abogado de la compañía dijo más tarde que un Tether era respaldado, en realidad, por $0.74.

Esa paridad con el dólar, según el WSJ fue el detonante para que la empresa buscara alternativas para asegurar sus vínculos con el sistema bancario tradicional, pues su amplio uso es debido a su estrecha relación con el dólar, pues Tether, en realidad, es conocido como “dólar sintético”.

Según la investigación publicada en los últimos días, “las empresas abrieron nuevas cuentas utilizando ejecutivos comerciales establecidos y modificando los nombres de las empresas, según los documentos” y, de hecho, también señala que tanto Tether Holdings Ltd. como Bitfinex abrieron una cuenta en Turquía que fue utilizada, posteriormente, para lavar dinero proveniente de grupos terroristas.

De acuerdo con el WSJ, el Departamento de Justicia de EE.UU. identificó transacciones por hasta $80 millones que las Brigadas al-Qassam, uno de los brazos extremistas del grupo Hamás, recibía como donativos a través de las cuentas que las empresas detrás de Tether abrieron en Turquía.

Asimismo, según el medio estadounidense, “Bitfinex también transfirió más de mil millones de dólares a un procesador de pagos con sede en Panamá llamado Crypto Capital Corp., y añade que dicha empresa, la cual ya no existe, también utilizaba empresas ficticias para mover dinero.

Brock Pierce, al centro, es cofundador de Tether y visitó el país en 2021 para impulsar la adopción del Bitcoin. Actualmente es acusado de fraude. Foto EDH / Archivo

De hecho, la publicación que hizo Bloomberg en 2021 hace mención de esos movimientos que hizo Bitfinex en 2020, y señala que en ese momento iniciaron las investigaciones a la empresa, en las cuales se logró comprobar la criptomoneda Tether no tenía un respaldo financiero real, por lo que las compañías utilizaron a Capital Corp. para procesar los retiros y depósitos de los usuarios.

A partir de estas acciones, “alrededor de $850 millones de los fondos de las empresas fueron incautados por las autoridades de EE. UU. y Europa como resultado de investigaciones penales sobre fraude bancario y presunto lavado de dinero”, detalla la investigación del WSJ.

La capitalización de mercado de la stablecoin Tether alcanza los $71,000 millones y es una de las que más se usan a nivel mundial.

La empresa Tether es cercana a la coyuntura salvadoreña, pues figuras importantes como su CTO, Paolo Ardoino, ha visitado el país en el contexto de la implementación del Bitcoin.

Asimismo, y pese a no ser mencionado en la nota del WSJ, otro de los rostros más importantes detrás de Tether es Giancarlo Devasini, un criptoempresario que ocupó el cargo de director financiero y quien ha presumido ser el que toma las decisiones importantes en la compañía.

Según una publicación de Business Insider en 2021, Devasini fue demandado en varias ocasiones por grandes empresas por acusaciones relacionadas con falsificaciones y utilización indebida de patentes.

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Tanto él, como Brock Pierce, el cofundador de Tether, que supuestamente se desligó de la empresa en 2015, visitaron el país entre 2021 y 2022 en el marco de la implementación de la Ley Bitcoin y, de hecho, Brock, se hizo llamar a sí mismo como el embajador de esa criptomoneda. Actualmente enfrenta una demanda por fraude en Puerto Rico.

A finales del año pasado, medios de ese país señalaron que Pierce utilizaba empresas fachada, en un modus operandi similar al de Tether, para “así poder facilitar sus actividades fraudalentas”.

Cuando visitó el país en 2021, Pierce fue presentado por el gobierno salvadoreño como inversionista y presidente de la Fundación Bitcoin y, además, aseguró haber venido para ayudarle al gobierno en todo lo relacionado al Bitcoin y la cadena de bloques.

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