Los bienes de al menos 25 de los 32 procesados en el denominado Caso COSAVI han sido inmovilizados desde finales de febrero de este año, según afirmaron fuentes cercanas a la investigación y de la misma cooperativa.
El Diario de Hoy pudo comprobar con documentos de la Fiscalía General de la República (FGR), que en al menos 25 de los 32 procesados, se ha pedido la inmovilización de bienes y traspaso de acciones, inscripciones, cambios de representación legal o cualquier trámite en el Registro de Comercio por parte de los procesados en la defraudación financiera de la Cooperativa Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (COSAVI, de R.L.).
Entre esos 25, de los cuales se constató que la Fiscalía ha puesto la medida de inmovilización, están al menos dos miembros de la junta de vigilancia, tres del consejo de administración y cuatro del comité gerencial, entre éstos últimos quienes supuestamente serían los cerebros del fraude financiero: Manuel Alberto Coto Barrientos, gerente general, y Héctor Bladimir Cruz Cordero, gerente de finanzas y administración.
$35,000,000
Esa es la cantidad de dinero que, según la Fiscalía, fue desviada de la cooperativa COSAVI, lo cual comenzó desde el 2015, según ha afirmado la misma institución que investiga el fraude financiero.
Los otros dos gerentes son, de acuerdo con la Memoria de Labores de COSAVI del año 2023, Delmy Marcela Coreas García, gerente de operaciones, y Edy Nelson Guerra Guerra, gerente de negocios corporativos.
Los dos miembros de la junta de vigilancia, al menos de los que se pudo comprobar, son el secretario Edson Valdomiro Coreas Ávalos (hermano de la gerente de operaciones), según fuentes vinculadas a la cooperativa, y el vocal Diego Stanley Tejada Jiménez.
Mientras que los tres miembros del concejo de administración son Rolando Alexander Henríquez, presidente, María Isabel Jiménez Hernández, tesorera, y la vocal Karen Roxana Castillo Ávalos.
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Algunos de los mencionados forman parte del grupo de 15 capturados que la Fiscalía presentó el pasado 9 de mayo, cuando informó sobre la investigación e intervención de COSAVI debido al desvío de más de 35 millones de dólares de las cuentas de la cooperativa a cuentas de algunos implicados.
Grupo familiar
De acuerdo con fuentes que hasta hace poco tiempo estuvieron vinculadas a COSAVI, entre los 32 implicados hay dos hermanos del gerente general, Coto Barrientos, y los dos padres.
32
De acuerdo con la Fiscalía, en el fraude financiero de COSAVI se procesa a 32 personas, de las cuales solo a 15 ha presentado capturados.
Los informantes aseguran que María Isabel Jiménez Hernández es hermana de Coto Barrientos, así como Jorge Alberto Jiménez Hernández, quien no ha sido capturado. Los informantes no supieron explicar por qué no comparten los mismos apellidos. Afirmaron que en COSAVI todos sabían que María Isabel y Jorge Alberto son hermanos de Coto Barrientos, el gerente general.
Manuel Alberto Coto Franco y Cerbelia Fidencia Barrientos de Coro, padre y la madre del gerente general también están implicados y capturados, igual que María Isabel.
En los documentos en que se solicita la inmovilización de bienes se detalla que tal disposición está relacionada con la investigación que se sigue por los delitos de lavado de dinero y de activos, defraudación a la economía pública y agrupaciones ilícitas.
Miembros de otra cooperativa
Entre los afectados por la solicitud de la Fiscalía de inmovilización de bienes y participación accionaria en empresas, también están cuatro personas miembros de la junta directiva de otra asociación cooperativa de ahorro y crédito.
Estos son René Alexander González Melgar, Elsa Estela Escobar Urquilla, Juan Carlos Hernández Panameño y Luis Luciano Orellana. El Diario de Hoy tuvo acceso a los documentos en los cuales la Fiscalía pide tal inmovilización.
También se tuvo acceso a documentos notariales, de carácter público, en los que constan que las cuatro personas antes mencionadas son parte de la junta directiva de una cooperativa de ahorro y crédito. Los cuatro fueron presentados por la Fiscalía, como parte de un grupo de 15, como procesados por el Caso COSAVI.
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A pesar del tiempo transcurrido, la Fiscalía no ha informado de más capturas, es decir, de los otros 17 procesados, por el desvío de más de 35 millones de dólares.
La Fiscalía también ha afirmado que las anomalías en COSAVI comenzaron desde el año 2015.