Pasa a
Fiscalía caso de lavado
Los capturados por la presunta
vinculación con el lavado de dinero
fueron remitidos por la PNC a la
Fiscalía, para abrirles un proceso. Estas
son las primeras capturas por lavado en el
país
- Wilfredo
Moreno
- El Diario
de Hoy
Dos
presuntos miembros de una red de lavadores de
dinero fueron remitidos por la Policía
Nacional Civil a la Fiscalía General de
la República, para abrir un proceso penal
en su contra.
Los remitidos fueron el presidente de la
empresa de comunicaciones Skylink, el chileno
Héctor Orlando Ochoa, y el
salvadoreño Carlos Ernesto
Vásquez, detenidos el sábado por
la mañana por agentes de la
División de Investigación de
Delitos Financieros.
De acuerdo con las investigaciones, los
sujetos cambiaron más de 35 mil
dólares falsos en una institución
bancaria.
Según las autoridades, estas son las
primeras capturas que se realizan por este tipo
delito, desde que se aprobó la Ley Contra
el Lavado de Dinero.
"La ley comienza a funcionar con ejemplos
positivos", dijo ayer el ministro de Seguridad
pública, Francisco Betrand Galindo.
"Estamos arrancando y vamos por buen camino",
agregó. El funcionario no descartó
que en los próximos días se
realicen nuevas capturas.
Coordinación
Falta esperar si los detenidos colaboran con
las investigaciones. De ser así, se les
aplicaría lo que se conoce como "criterio
de oportunidad", es decir, les otorgarían
la libertad condicional.
No obstante, Galindo reconoció que es
necesario que la Fiscalía, PNC y
Superintendencia del Sistema Financiero trabajen
de forma coordinada.
Algunos casos de lavado son investigados por
la PNC, mientras que otros los analiza el
Ministerio Público.
Bertrand Galindo dijo que esta
investigación duró varios
meses.
