Caso
de10 millones de dólares
PNC desbarata presunta
red de lavado de dinero
El Departamento
contra el Lavado de Dinero, de la
Policía, sostuvo que los dólares
falsos canjeados en un banco local provienen del
narcotráfico colombiano
- Edward
Gutiérrez
- El Diario
de Hoy
La
Policía arrestó a un chileno y a
dos salvadoreños, acusados de cambiar
más de 35 mil dólares falsos en
una institución bancaria local y de estar
involucrados con una red de lavadores de dinero
proveniente de actividades de mafiosos de
Colombia.
Esta sería la primera captura de esta
naturaleza en el país desde que
entró en vigencia la Ley contra el Lavado
de Dinero y Activos.
El presidente de la empresa de comunicaciones
Skylink, el chileno Héctor Orlando Ochoa
Merino, fue detenido ayer por la mañana,
por detectives de la recién creada
División de Investigación de
Delitos Financieros, junto al gerente de esa
compañía, el salvadoreño
Carlos Ernesto Vásquez.
El primero fue detenido en el interior de la
empresa, ubicada sobre la 63a. Avenida Norte,
justo al costado oriente del centro comercial La
Campana; el otro, en un restaurante de comida
rápida que funciona en este edificio de
negocios.
Las capturas son el producto de una pesquisa
que se produjo a inicios de octubre, cuando la
Policía identificó a Edyn Orlando
Pimentel Guardado como la persona que
cambió en el Banco Capital los 35,500
dólares falsos.
El inspector de la Policía, Gustavo
Valle, dijo que a raíz de un informe de
la institución bancaria se pudo
establecer la falsedad del dinero y que las
investigaciones posteriores determinaron que los
tres arrestados están involucrados en
lavado de dinero.
Valle rehusó a dar mayores
explicaciones de la relación de los
detenidos con el delito de lavado de dinero,
argumentando que la investigación
está abierta y que se podía
obstaculizar el avance de la mismas.
Sin embargo, adelantó que la
investigación hasta ahora realizada hace
suponer que El Salvador había sido
escogido para lavar una cantidad que oscila
entre los 5 y los 10 millones de dólares
estadounidenses.
Al preguntar sobre los autores de tales a
actos criminales, la Policía refiere que
el dinero proviene del narcotráfico de
Colombia.
Pese a la insistencia de los periodistas por
esclarecer las dudas sobre este caso, los
investigadores rehusaron ofrecer detalles
amparados en la reserva que les confiere la Ley
de Lavado de Dinero y Activos.
El inspector Valle dijo que lo importante era
recalcar el trabajo institucional entre las
instituciones financieras, la Fiscalía y
la Policía Nacional Civil.
Skylink Co.
Los informes de la Policía indican que
Skylink Comunications Company es una empresa que
tenía previsto iniciar operaciones en El
Salvador el 1 de diciembre próximo.
Actualmente, sus propietarios estaban
"captando el capital", dicen los investigadores,
ya que estaban vendiendo las acciones.
Skylink entraría al campo de las
telecomunicaciones ofreciendo servicios de
telefonía, explicaron los detectives.
De momento, se investiga la legalidad de esta
compañía en el Registro de
Comercio, y si indagará si tenía
autorización para la venta de
acciones.
La Policía también investiga la
existencia de la empresa Solavite Catalizadores,
propiedad del chileno Ochoa.
