Cae con $30 mil
falsificados
Un "prestigioso contador bancario"
-identificado sólo así por las
autoridades- se quiso pasar de listo y
cambió $30 mil falsos por moneda
salvadoreña.
- María
T. Pérez
- El Diario
de Hoy
La transacción fue realizada este
año en un banco "x", que luego
reportó el misterioso canje a las
autoridades de la Policía Nacional Civil
(PNC) y a la Fiscalía General de la
República.
Comenzaron las investigaciones y, a los pocos
días, el sujeto fue detenido bajo cargos
de lavado de dinero y falsificación de
moneda.
Actualmente, el individuo es procesado en el
Juzgado 1o. de Paz, el cual le decretó
detención provisional.
La Fiscalía solicitó tres meses
para continuar con las investigaciones y lograr
que el caso llegue a la fase de sentencia.
Aún está pendiente la fecha
para la celebración de la audiencia
preliminar.
Negocios ilícitos
En el camino de la investigación, las
autoridades descubrieron que el contador
tenía relaciones de negocios con otros
dos sujetos, según el reporte.
Uno de ellos es de nacionalidad chilena,
según dijeron las autoridades a El Diario
de Hoy.
No se supo qué tipo de negocios eran
los que vinculaban al salvadoreño con el
chileno.
La confidencialidad con que las autoridades
investigan los casos de delitos financieros no
permite conocer mayores detalles sobre las
investigaciones.
De encontrarlos culpables, las autoridades
podrían imponer una pena de 8 a 12
años de prisión por el delito de
lavado de dinero y una multa de 50 a dos mil 500
salarios mínimos mensuales, de acuerdo
con la ley.
