Ley de
Bancos tiene las herramientas, aseguran
Fiscalía insta
a aumentar los controles contra el
lavado
Las autoridades advierten que la
circulación del dólar debe ser
vigilada de cerca
- María
T. Pérez
- El Diario
de Hoy
Efectividad
en la aplicación de los controles, ante
la liberación del dólar como
moneda de libre circulación, es la
exigencia de la Fiscalía ante las
posibilidades del aumento de la
falsificación y lavado de dicha
moneda.
El anuncio del presidente Francisco Flores de
liberar el mercado del dólar ha puesto a
las autoridades a la expectativa, ante el uso
que también la delincuencia podría
darle a la moneda extranjera.
Las autoridades quieren prevenir que la libre
circulación del dólares facilite
el lavado y el narcotráfico.
De hecho, una banda de secuestradores ha
comenzado a pedir un rescate en dólares
por la liberación de su
víctima.
El jefe de la Unidad de Investigación
Financiera de la Fiscalía General de la
República (UIF), Nelson Rodolfo Mena,
señaló ayer que el problema de la
falsificación de moneda extranjera no es
de grandes proporciones en el país, sin
embargo, el dólar podría ser
manipulado por la delincuencia.
Ante la liberación del uso del dinero
estadounidense, las posibilidades de
falsificación, por lógica,
podrían aumentar.
Banqueros aliados
Mena dijo que la Ley contra el Lavado de
Dinero y de Activos, aprobada en 1998, establece
los controles que, principalmente, las
instituciones financieras deben acatar ante las
prácticas delictivas.
Dicha ley determina que los bancos deben
reportar a la (UIF) las transacciones bancarias
que sobrepasen los 500 mil colones.
Esto, con el fin de que las autoridades
policiales y fiscales inicien las
investigaciones tendientes a determinar la
procedencia del dinero de las transacciones.
De acuerdo con Mena, desde la entrada en
vigencia de la Ley, los bancos han cumplido las
disposiciones.
Si bien la falsificación de cualquier
moneda extranjera es poca, Mena dice que los
controles deben ser efectivos hoy, más
que nunca.
Los bancos se han convertido en los aliados
principales en el control del delito del lavado
de dinero.
La mayoría de casos relacionados al
lavado, según Mena, fue reportada por
sospechas de agentes bancarios.
Sin embargo, añadió que la
Superintendencia del Sistema Financiero
también hace su parte al llevar el
control de transacciones monetarias,
según lo determinado por la misma
legislación.
Dicha institución no se ha pronunciado
aún en cuanto a los cambios que
sufrirá también la cultura
financiera de los salvadoreños.
Capacitación
Fiscales y jueces también serán
capacitados para lograr efectividad en la
aplicación de la Ley de Lavado.
Mena aseguró que la Fiscalía
prepara un encuentro con autoridades judiciales
para discutir el tema.
En tanto, personal de la Policía se
reunirá hoy con el sector banquero para
intercambiar experiencias en prevención
de lavado de dinero.
