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Fondos contra el lavado
Al ganar la Fiscalía General de la República el
juicio contra Riley Serrano por lavado de dinero y activos, logró
aportar la primer cantidad de dinero al fondo especial contra el
lavado de dinero en el país.
Dicho fondo especial esta avalado en la Ley Especial Contra el
Lavado, vigente en la legislación nacional.
El Juzgado Tercero de Sentencia, durante la lectura del fallo del
juicio en contra de Riley por lavado de dinero, declaró en
calidad de comiso, dos cuentas bancarias a nombre del procesado.
Contra el crimen
El fiscal Nelson Mena, de la Unidad Contra el Lavado del Ministerio
Público, explicó que las dos cuentas de Riley, una
de cinco mil y otra de 38 mil colones, pasaban a formar parte del
fondo especial contra el lavado.
“Es la primer cantidad de dinero que es enviada al fondo especial
por haber ganado el primer caso de lavado de dinero en el país”,
dijo el fiscal.
Durante el juicio, los jueces dejaron claro que no todo delito que
permitiera a los delincuentes obtener dinero iba a ser considerado
como lavado, sino aquellos delitos relativos al crimen organizado
y a las asociaciones delictivas.
Mena indicó que una de las prioridades de la Ley contra el
Lavado era, precisamente, eliminar los financiamientos del crimen
organizado en el país.
“Con este caso arranca el funcionamiento del fondo especial”,
dijo Mena.
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