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Tag: Lavado de dinero
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31-07-2025
Tribunal de Honduras absuelve al expresidente del INABVE
Daniel Platero INABVE
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13-07-2025
Gerente asume control del INABVE tras captura de anterior presidente
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05-07-2025
Liberan bajo fianza a funcionario de Bukele capturado con $60 mil en Honduras
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03-07-2025
Honduras captura a funcionario de Bukele con miles de dólares ocultos
Caso COSAVI
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09-06-2025
COSAVI aumentó 20 veces su gasto de publicidad en 2023
Dinero y carro decomisados a Carlos Rafael Barrientos Alvarenga. Fotos: PNC
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07-06-2025
Juez declara a favor del Estado un carro y más de $60,000 incautados a sospechoso de lavar dinero
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31-05-2025
Exgerente reveló dónde escondió COSAVI $40 millones
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23-05-2025
A juicio a Sigfrido Reyes por presunto lavado y peculado
Dinero extinción de dominio
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14-04-2025
Dinero incautado a colombiana en aeropuerto pasará a manos del Estado
Ronald Eduardo Ruiz Trejo fue condenado a 8 años de prisión, por casos especiales de lavado de dinero y activos. Foto EDH / Cortesía FGR.
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03-04-2025
Condenan a un hombre que portaba más de $39,000 en Santa Tecla
manuel coto barriento cosavi
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26-03-2025
COSAVI habría pasado millones a una sociedad cooperativa para préstamos de sus ejecutivos
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15-03-2025
Ejecutivos de COSAVI procesados tienen préstamos vencidos
Changpeng Zhao
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14-03-2025
Familia Trump negocia una participación en criptoempresa Binance, según el WSJ
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13-03-2025
COSAVI compraba vinos a sobreprecio para regalar a sus socios
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10-03-2025
El Salvador debe mejorar lucha contra lavado de dinero, según FMI
Manuel Coto COSAVI
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01-03-2025
Superintendencia del Sistema Financiero supervisaba a COSAVI desde el 2021
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