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Autoridades presentan a 15 personas capturadas por caso de COSAVI
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó a las personas detenidas que están relacionadas con el caso de defraudación y lavado de dinero, entre otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes a 15 personas capturadas (10 hombres y cinco mujeres) por los presuntos vínculos con la defraudación en la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI).
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, informó en su cuenta de X que los detenidos serán procesados por los delitos de lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, encubrimiento, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Las personas capturadas, según la información de la Fiscalía, son:
- Rolando Alexander Henríquez
- Jacqueline Jazmín Jorge de Hernández
- María Isabel Jiménez Hernández
- Xiomara Guadalupe Gómez Raymundo
- Manuel Alonso Gómez Raymundo
- Saúl Orlando Méndez Manzano
- Luis Luciano Orellana
- René Alexander González Melgar
- Juan Carlos Hernández Panameño
- Elsa Estela Escobar Urquilla
- Oscar Armando Munguía Vásquez
- Carlos Alberto Cuellar
- Manuel Alberto Coto Franco
- Cerbelia Fidencia Barrientos de Coto
- Edson Valdomiro Coreas Ávalos
“Todas las personas relacionadas a esta estructura criminal serán puestos a la orden de los tribunales”, indicó Delgado.
Luego, la Fiscalía publicó el detalle de cada persona con los delitos que les imputan:
También añadió que han inmovilizado 46 inmuebles, entre ellos, varios apartamentos de lujo, 27 vehículos y activos que sobrepasan los $14 millones.
VER: Fiscalía investiga a cooperativa COSAVI por desvío de $35 millones
El jueves por la noche, las autoridades confirmaron que por tres meses han investigado a la cooperativa y que están procesando a 32 personas, entre las cuales se encuentran 8 ex directivos de Cosavi.
La investigación se realiza en conjunto con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), detalló Rodolfo Delgado.
La Fiscalía indicó en un comunicado que "los ejecutivos de la entidad financiera que se dedica al ahorro y crédito fueron detenidos en marzo, con órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General"..
Agregó que según las investigaciones fiscales, "son más de $35 millones los que han sido sustraídos ilegalmente del dinero de los ahorrantes de COSAVI, para beneficio propio desde el 2015 hasta la fecha".