Fiscalía presenta a diputados propuesta de ley para el combate al lavado de dinero y activos

El anteproyecto contempla un cambio de nombre para la Unidad de Investigación Financiera

Foto EDH/Jorge Reyes

Por L. Puente/ José Zometa

Oct 31, 2018- 12:46

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, presentó la mañana de este miércoles una propuesta de reformas a la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Dinero, que contempla entre las novedades renombrar  la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía.

“Se ha regulado la parte sancionatoria, en relación a las penas, se han incrementado las penas mínimas y se sanciona la conspiración para el delito de lavado de activos”, detalló el fiscal.

El anteproyecto fue recibido por el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano.

Meléndez aseguró que la propuesta se enfoca en la prevención y persecución del delito, la cual busca proteger la economía salvadoreña y fortalecer así el sistema.

“Se ha demostrado con las investigaciones de Fiscalía, que cuesta encontrar los fondos posteriormente meses o años después de lavado y activos en los temas de corrupción”, dijo.

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De ahí que, según Meléndez, se le debe apostar al tema de la prevención, por lo que en la nueva ley se están creando nuevas figuras como agentes supervisores.

Meléndez explicó que el anteproyecto contempla que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía será renombrada como Unidad de Análisis Financiero (UAF), porque “la unidad hace análisis financieros, técnico incluso científico de números, no investiga, quien investiga es la fiscalía”, aclaró.

La Superintendencia del Sistema Financiero también asume funciones de control en obligaciones mercantiles. Además, que el Ministro de Hacienda sea más efectivo en su actuar como supervisor en el ámbito público y privado.

A la vez, se incluye en este esfuerzo al Tribunal Supremo Electoral, el cual se involucra en la supervisión de las finanzas de los partidos políticos y establece más control en las operaciones sospechas bancarias.

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