El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador en audiencia especial de revisión de medidas impuso una fianza de 50 mil dólares a los imputados ausentes y para quienes tienen orden internacional de captura, José Aquiles, Enrique Rais López y Hugo Ernesto Blanco Rais, mientras que a José Mauricio Salvador Arrieta Gálvez, el juez le ordenó que se presente al juzgado.
Los imputados son acusados de falsedad ideológica (alteración de documento) en perjuicio de la fe pública y subsidiariamente de las sociedades Cintec y Sociedad Tradesal.
La imposición de la fianza a Rais y compañía ocurre en concordancia con la Cámara Tercera de lo Penal que ordenó al juzgado realizar la audiencia especial con el objetivo de valorar si era procedente o no imponer algún tipo de medida cautelar a los imputado, anulando así la instrucción simple que resolviera el Juzgado 3° de Paz.
Según la Fiscalía, los imputados quienes enfrentan órdenes de captura por otros procesos, incurrieron en el delito cuando presuntamente ingresaron dos documentos con información falsa al tráfico jurídico (instituciones del Estado) y que al parecer surtió efecto a terceros.
Supuestamente en el acta de una Asamblea de accionistas celebrada el 3 de mayo de 2013, levantaron un documento en el que se hacía constar que Enrique Rais se encontraba en el país, cuando en realidad no estaba y que el escrito no fue firmado por las personas que debieron hacerlo.
El segundo documento que cuestionan es un certificado de traspaso de acciones a favor de Tradesal, presuntamente en la fecha de traspaso uno de los firmantes no se encontraba en el país.
Según la investigación en la Asamblea Especial de accionistas el fin fue la venta del 90 % de las acciones de la sociedad Manejo Integral de Desechos Sólidos Mides (porcentaje pertenecientes a la Sociedad Tradesal Inc.) a favor de Ovni Bussines de El Salvador S.A. de C.V.
En dicha asamblea, el imputado Mauricio Arrieta actuó en calidad de presidente de la Sociedad Tradesal, Hugo Blanco fungió como Secretario Ad-hoc de dicha sociedad y Enrique Rais como apoderado general de la Sociedad Inversiones y Servicios del Istmo S.A. quien autorizó el traspaso de las acciones de la sociedad Mides.
De acuerdo al ministerio público, esa venta de acciones no fue legal debido a que esas acciones no habían sido canceladas en su totalidad a la sociedad Cintec Internacional Inc. de Barbados. Además, que el Quorum dicha asamblea especial, según las normas internas de la sociedad, no estaba constituido porque hacía falta un director que aprobara la venta.
Mientras que la defensa del empresario señalaron que los indicios recabados por la Fiscalía no son razonables y que a su juicio no debe de ventilarse en un juzgado penal sino en el área mercantil en Barbados o Panamá, por qué serían aseveraciones relativas a deudas y créditos.
Aseguró que su cliente no actuó con dolo (intención) y a su juicio no se configura el delito de la falsedad. También aseguró que no hubo despojo del patrimonio de las empresas.
Enrique Rais es procesado en dos causas judiciales relacionadas a una red de corrupción en la Fiscalía para favorecerlo en siete casos judiciales. Es prófugo del caso Corruptela que está relacionado a una supuesta red de corrupción en la Fiscalía General en la gestión del exfiscal Luis Martínez.