La Fiscalía pide confiscar bienes a exministro Munguía Payés
Nacional | Entre los bienes se encuentra siete propiedades en San Salvador y La Libertad; dos vehículos y diez productos financieros (cuentas bancarias, depósitos a plazos, entre otros).
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El Salvador usará el Bitcoin pese a riesgo de convertirse en paraíso fiscal, temen economistas
Negocios | Expresidente del Banco Central de Reserva advierte que el país se puede convertir en un paraíso para el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Carteles de droga en Latinoamérica usan criptomonedas como el Bitcoin para lavar dinero, dicen medios internacionales
Internacional | A pesar de que en México existe una ley que regula las transacciones de criptomonedas, carteles como el de Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa, hacen múltiples transferencias de bajo perfil para no levantar sospechas.
Las alertas del GAFI sobre las criptomonedas y cómo para prevenir lavado y otros delitos
Nacional | A raíz de reportes de los países que integran el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre casos en que los delincuentes han usado las transacciones con dinero virtual para cometer delitos que van desde robo y evadir al fisco hasta la extorsión y el secuestro, han emitido recomendaciones para prevenir distintos delitos.
Ana Ligia Saca fue trasladada a Cárcel de Mujeres en Ilopango
Nacional | Flores Durel aseguró que ella padece de complicaciones médicas, situación que no fue tomado en cuenta por el tribunal Cuarto de Sentencia para decretarle la detención.
La glamurosa vida de Ana Ligia de Saca, ex primera dama condenada a 10 años de carcel por lavado de dinero
Entretenimiento | Durante el periodo presidencial de Antonio Saca, su esposa Ana Ligia de Saca, lo acompaño a distintos países y actividades sociales. Hoy esta condenada a cumplir 10 años de cárcel por lavado de dinero.
Exprimera dama condenada a 10 años de prisión por lavado
Nacional | También sentenciaron a diez años de cárcel a su hermano, Óscar Edgardo Mixco Sol, hermano de Ana Ligia, y siete años a Milton Romeo Avilés, exauditor externo del grupo Samix.
Juzgado ordena captura para hermano de Sigfrido Reyes
Nacional | Al juez Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuño no le convencieron los argumentos presentados por la defensa de Earle René Reyes Morales, quien reside en Suecia. Los abogados argumentaron que el imputado no pudo venir porque no está vacunado contra el COVID-19 y además padece de problemas en el sistema urinario.
Juzgado cita a hermano y socio de Sigfrido Reyes para notificarles de las acusaciones en contra de ellos
Nacional | También el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt enfrentará este viernes una audiencia especial para revisar las medidas sustitutivas de las que goza o le decretan la detención preventiva.
Cómo una red de lavado de dinero del régimen de Maduro ayudó a Nayib Bukele a llegar a la presidencia de El Salvador
Nacional | El periódico digital Infobae revela un entramado de cómo se han movido préstamos ligados a lavado de dinero, en los cuales aparecen involucrados altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele.
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