Lavado de dinero | Sujeto es enviado a prisión por lavado de $49 mil en Metapán
Tags
Se han encontrado 97 coincidencias con el tag "Lavado de dinero"
Fiscalía General | Insafocoop sabía de anomalías en cooperativa señalada de lavar $49 millones
COSAVI | Gerentes de COSAVI se aprobaron miles de dólares en préstamos
COSAVI | SSF asegura que ha habilitado devolución al 77.8% de afectados de COSAVI
COSAVI | COSAVI tiene registrados 92 inmuebles en propiedad, según información pública
Lavado de dinero | Arrestan a hombre que llevaba pegados a su cuerpo más de $47,000 en Metapán
Accionar de las pandillas | Decomisan $150,000 en joyas en comercios supuestamente vinculados a la Mao Mao
COSAVI | "Estamos en total silencio": afectados de COSAVI piden agilizar devolución de su dinero
Extinción de Dominio | Juzgado ordena que dinero decomisado a guatemalteco en Ahuachapán pase al Estado
Acusación | Fiscalía abre nuevo proceso contra Munguía Payés por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
