Dos casos de estafa y lavado de dinero con Bitcoins que fueron investigados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) de Estados Unidos en 2021, que revelaron como el crimen organizado internacional utiliza cada día más las criptomonedas para lavar las altas ganancias de sus actividades delictivas, según un informe de esa agencia federal de Estados Unidos.
En más de alguna ocasión, en el caso de El Salvador desde que se adopta el Bitcon como moneda de curso legal a la par del dólar estadounidense se ha hablado de inversionistas internacionales que estarían generando negocios con el activo digital.
Incluso, se ha hablado en el país de casinos virtuales o lugares de juego usando el Bitcoin.
Ya anteriormente el Grupo de Acción Financiera del Carive (GAFIC), del cual El Salvador es miembro, ya había advertido de los riesgos del uso de las criptomonedas para mover dinero sucio de actividades delictivas internacionales y llevarlo a países como dinero de “inversionistas”.
En el informe del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos destacan dos investigaciones que están entre los diez casos más importantes que esa instancia investigó y pudo esclarecer durante el año pasado.
Uno de esos casos estaba relacionado a un negocio de intercambio de Bitcoins, que operaba sin licencia, cuyo propietario fue condenado a 121 meses de prisión por lavado de dinero.
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Rossen G. losifov, de nacionalidad búlgara, fue declarado culpable por una Corte Federal de haber participado en una trama de subastas y ventas en línea.
Lo anterior se dio en populares sitios web como Craigslist y eBay, donde se anunciaba la venta de bienes de alto costo, como por ejemplo vehículos lujosos, pero que no existían.
Los interesados en adquirir esos bienes se convertían en víctimas, luego de enviar el pago por los mismos y ser estafados al no recibir los bienes que habían adquirido con el activo digital.
Los asociados del referido negocio ilegal, con residencia en Estados Unidos, al aceptar los fondos de las víctimas, los convertían en criptodivisas y luego las transferían a los lavadores de dinero que residían en el extranjero, de esta manera evadían cualquier control de las autoridades y el dinero se esfumaba en paraísos fiscales.
De esa manera se concretaba la estafa y el dinero obtenido a través de ese fraude era convertido en Bitcoins para lavarlo.
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Hombre convirtió más de $13 millones en Bitcoins de narcos
Hugo Sergio Mejía, radicado en Ontario, Canadá, fue condenado a tres de prisión federal por haber convertido más de $13 millones en criptomonedas de narcotraficantes.
También se le ordenó a renunciar a todos “los activos derivados de la gestión de un negocio sin licencia que intercambió al menos 13 millones de dólares en Bitcoin y efectivo, y viceversa, a menudo para los traficantes de drogas”.
Mejía cobraba comisiones por las transacciones y estableció empresas separadas para ocultar su verdadera actividad ilícita.
Los otros casos investigados por IRS-CI corresponden a evasión de impuestos, fraude de ayuda de COVID-19 y delitos informáticos.
“El trabajo de investigación de 2021 tiene todos los ingredientes de una película hecha para la televisión: desde malversación de fondos de una organización sin fines de lucro, una red de fraude familiar que robó millones en fondos de ayuda para COVID-19 y hasta un esquema Ponzi de mil millones de dólares usado para comprar equipos deportivos y vehículos de lujo”, dijo Jim Lee, quien es el jefe del IRS-CI.
Agregó: “esto es la vida real y estoy agradecido a nuestros agentes del IRS-CI por seguir estas pistas y asegurarse de que los autores fueran procesados por sus delitos”.