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Ciudadano chino es procesado por defraudar casi $1 millón a tres sociedades en El Salvador
El imputado se desempeñó como un alto cargo administrativo en las sociedades y habría presuntamente movido dinero sin el aval de representantes legales.
En una primera audiencia, un hombre de origen chino fue enviado a prisión provisional por orden del Juzgado Octavo de Paz de San Salvador, acusado del delito de administración fraudulenta en perjuicio de tres sociedades.
Ming Ye Chen es procesado por presuntamente ejecutar transacciones de dinero de estas sociedades sin la autorización de los representantes legales de las mismas.
La acusación establece que el dinero defraudado asciende a más de $987,000, casi un millón de dólares, y que Chen fungía desde 2022 como apoderado administrativo de las sociedades afectadas.
Dentro de sus facultades estaban girar cheques, realizar retiros de efectivo, realizar depósitos y abrir y cerrar cuentas bancarias, pero en marzo pasado, una representante legal de las sociedades notó una transferencia de $66,700 que se hizo hacia China.
Al pedir explicaciones al banco, la entidad informó a la representante que la transferencia no se ejecutó y que el saldo de la cuenta de la que salía el dinero era bajo.
Así, la representante legal pidió los estados de cuenta en los que constató que, a lo largo del último año, desde marzo de 2024, Chen presuntamente sustrajo casi un millón de dólares.