FBI desmantela red de lavado ligada a los hijos de Maduro

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos desmanteló una supuesta red de lavado de dinero con vínculos directos a los hijos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Según reportó la cadena FOX, dos hombres residentes en Miami, Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal, fueron acusados de haber facilitado transacciones financieras destinadas a introducir fondos sancionados en el sistema bancario estadounidense.

De acuerdo con la información citada por la televisora, ambos sospechosos abrieron cuentas en Estados Unidos a nombre de allegados a Maduro y sus hijos, utilizando transferencias procedentes de particulares y empresas radicadas en Venezuela. La investigación federal, que se remonta a 2019, permitió detectar operaciones que implicaban a intermediarios en varios países.

Tres años después, una operación encubierta del FBI expuso un intento de transferir 100,000 dólares, presuntamente fondos sancionados vinculados a altos funcionarios del gobierno venezolano. Los agentes lograron interceptar una parte de las transacciones, que ascendían a cerca de 25.000 dólares ingresados en territorio estadounidense.

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Acusaciones y alcance judicial

Komarczyk fue acusado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami por lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia. Por su parte, Carbajal enfrenta cargos por conspiración para efectuar transacciones financieras ilegales. Este último, de nacionalidad uruguaya, fue arrestado mientras viajaba en un vuelo de deportación desde República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos.

Las autoridades consideran que Komarczyk se encuentra en Venezuela, y por el momento no ha sido detenido. Según el FBI, la trama descubierta podría formar parte de un esquema de blanqueo de dinero que abarca varias jurisdicciones y que sirve de soporte financiero a redes asociadas al gobierno venezolano.

El director del FBI, Kash Patel, aseguró a FOX que las operaciones de lavado vinculadas al entorno de Maduro son “salvavidas criminales” que mantienen a flote su régimen. En declaraciones difundidas por la cadena, Patel calificó a Maduro como un “corrupto” y “dictador narcoterrorista”, y advirtió que Estados Unidos “no será un refugio seguro” para los fondos obtenidos de manera ilícita.

Reacción política y nuevas sanciones

La noticia coincidió con la presentación, en el Senado de Florida, de un proyecto de ley impulsado por los republicanos Rick Scott y Ashley Moody. La propuesta busca duplicar de 50 a 100 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. Además, los senadores plantearon una medida complementaria que prohibiría a empresas estadounidenses mantener vínculos comerciales con entidades relacionadas con el gobierno venezolano.

Estas iniciativas refuerzan la postura de Washington hacia Caracas, en un contexto donde persisten las tensiones diplomáticas y las acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos contra altos funcionarios venezolanos.

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Implicaciones internacionales

Para los observadores internacionales, el caso muestra cómo las sanciones financieras impuestas a Venezuela continúan generando efectos en el sistema global. La vigilancia sobre flujos de capital vinculados a gobiernos sancionados se ha intensificado, especialmente en el sur de Florida, donde las autoridades estadounidenses han identificado operaciones similares relacionadas con redes políticas de América Latina.

La investigación del FBI no solo pone en evidencia los desafíos que enfrentan los mecanismos de control financiero, sino también el papel clave que Estados Unidos desempeña en el rastreo de fondos ilícitos provenientes de economías sancionadas.

Aunque los procesos judiciales contra Komarczyk y Carbajal apenas comienzan, el caso podría abrir nuevas líneas de investigación sobre cómo se mueven los recursos de las élites políticas venezolanas a través de sistemas bancarios internacionales.