La nueva propuesta de Ley contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo establece que solo los bancos, cooperativas de ahorro y préstamo, juegos de suerte o azar serán fiscalizadas para prevenir el blanqueo de capitales.
Con este proyecto de ley, que fue presentado ayer por el Fiscal General, Raúl Melara, a la Asamblea Legislativa, se reduce a 15 actividades económicas las que serán fiscalizadas por los organismos encargados de ejercer la supervisión. Además contempla nuevos delitos relacionados al lavado de dinero y el aumento de penas de prisión.
Otras de las novedades de la normativa especial es que establece mejoras en la coordinación interinstitucional para la prevención, control y sancionar el blanqueo de capitales.
El Fiscal Melara, explicó que en la actual legislación “prácticamente se hace motivo de supervisión a todo el mundo, empresas grandes, medianas, pequeñas”, pero que la nueva se está “enfocando y estamos actualizando quiénes son los entes que en un país moderno, y que realmente tienen controles serios que para la prevención del lavado de activos, deben de estar”.
La directora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Mónica Mendoza, explicó que la nueva normativa se limitará a fiscalizar a las entidades del sistema financiero, las cooperativas de ahorro y préstamo, las cooperativas con un capital superior a los $500, 000; casas de empeño y los juegos de suerte o azar como los casinos, entre otros.
También serían fiscalizados contadores, los abogados, los auditores, cuando desarrollen el libre ejercicio de la profesión al intervenir en compra-venta y en el manejo de bienes, cuando crean empresas.
“En esa medida se reducen a 15 actividades o posesiones económicas las que van hacer fiscalizadas por la nueva ley”, dijo Mendoza.
El anteproyecto también establece la creación del Sistema Nacional para la Prevención del Lavado de Dinero, que se encargará de proponer una política pública en contra de esa actividad delictiva.