Las empresas que aparecen mencionadas en la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que envió a juicio por presunto enriquecimiento ilícito al ex presidente Mauricio Funes, no reflejan ninguna actividad comercial y no han presentado balances en la oficina de comercio del Centro Nacional de Registros (CNR), según constató El Diario de Hoy.
El más claro ejemplo es la empresa Agrosuministros S.A. de C.V. que dio a Funes, un mutuo (préstamo de consumo) que asciende a $250,000, según la resolución de la CSJ.
Sin embargo, esta empresa no efectúa ninguna transacción comercial desde el año 2011 y es considerada como “inactiva”, indica la documentación pública del CNR.
“Según la revisión de libros no ha operado desde el año 2011 por lo que es considerada como empresa inactiva”, dice una carta presentada por el auditor de Agrosuministros S.A. de C.V., Medardo Adilio Bonilla, en diciembre de 2012 para, por disposiciones legales, presentar el balance general de 2011.
La empresa surgió en mayo de 1999 y está inscrita con el número 00019, libro 1,440 en el registro de sociedades y se formó a raíz de la unión entre la sociedad Metal Wood S.A. de C.V. y Sumifer S.A. de C.V., se confirmó en el CNR.
Además, los documentos que están en esta institución gubernamental indican que la compañía solo tiene $2,285.71 en activos y ha reportado desde 2002 “inactividad” en sus operaciones, según los balances consultados en el CNR.
Según la resolución de la CSJ, Funes adquirió un crédito rotativo el 2 de marzo de 2013 por parte de Agrosuministros S.A. de C.V., para justificar la compra de un vehículo, pero según la Corte “no hay documentación que soporte las cantidades de dinero entregadas en relación con el mismo”, por lo que no determinan si Funes hizo uso de ese cuarto de millón de dólares en su totalidad.
El mismo documento, que se elaboró con toda la información que envió la Sección de Probidad, también afirma que no aparecen movimientos bancarios que puedan confirmar la recepción del monto, sobre todo porque a partir de la fecha antes mencionada, se le concedió un año para hacer uso del monto total otorgado.
También se confirmó en el CNR que Jorge Alfredo de Jesús Rodríguez Mendoza es el represente legal de Agrosuministros S.A. de C.V. desde que se constituyó la empresa.
Este entregó a Funes el mutuo por los $250,000 el cual, según la resolución de la CSJ, debía cancelarse a través de un solo pago, cinco años después de adquirido.
Rodríguez Mendoza también aparece como tesorero en la junta directiva de BSI Corporation, una firma panameña fundada en 2014 con un capital de S10,000, de la cual tampoco hay información disponible en los registros salvadoreños.
Multimedia
Luego de que Funes dejara la presidencia el exmandatario fue contratado por la empresa Multimedia S.A. de C.V.
Entre el 1 de octubre de 2014 y el 5 de mayo de 2015, Funes recibió $121,000 en nueve cheques de $13,000 de dicha empresa, más un anticipo de $4,000.
Según datos del Ministerio de Hacienda revisados por Probidad y citados en la resolución de la CSJ, esta empresa no reportaba ingresos suficientes como para hacer esos desembolsos de dinero.
Multimedia S.A. de C.V. no registra ningún balance que demuestre sus operaciones. Solo está disponible el balance inicial que refleja un monto de $2,000, el mínimo de ley para conformar una empresa en el país. Esta firmado por Jorge Hernández, su propietario, y Esteban Cañas Calderón, su contador.
Todo lo anterior no es consistente con la información que de Multimedia S.A. de C.V. proporcionó el Ministerio de Hacienda a la Sección de Probidad, dice la resolución de la CSJ, pues esta revela que “durante los años 2012-2014 la empresa no registró ingresos, mientras que en el año 2013 solo se consignaron por $29,750”.
Ademas el documento que envió Probidad a los magistrados de la CSJ apunta a que en las declaraciones de IVA del año 2015 de la referida sociedad se reportan más valores en concepto de compras que de ingresos.
“De manera que la sociedad mencionada aparentemente no genera los suficientes ingresos que le permitan cubrir los montos pagados al señor Funes”, puntualiza.
Una titularizadora que dio el dinero
Las dudas que plantea la CSJ en su resolución sobre los ingresos de la empresa de Hernández parecen aclararse cuando detalla que la firma Hendcorp Becstone Capital L.C. otorgó a Multimedia S.A. de C.V. , un financiamiento de $495,000.
Esta es una firma titularizadora que tiene una sucursal en el país, aunque su casa matriz está en Miami, Florida, Estados Unidos.
Se logró hablar con el representante de la firma en el país, quien solicitó no ser identificado pero aseguró que el dinero si se le prestó a Hernández y que aun tiene montos pendientes de pago con esta institución financiera.
Con los fondos que se le otorgaron a la empresa esta realizó compras desde el mes de septiembre de 2014 hasta diciembre de 2015 por la suma de $238,818.83, afirma la resolución.
Pero ademas, ese mes, Funes comenzó a recibir de parte de la sociedad, según el contrato de servicios de consultoría, la cantidad de $15,000 mensuales, cifra que recibirá en los próximos 16 meses a partir de dicha fecha, lo cual suma $240,000 en total, según la resolución de los magistrados de la CSJ.
Por último hay que destacar que la otra empresa que aparece en los informes relacionados con el patrimonio de Funes es Oceanía,S.A. de C.V., la cual prestó $35,000 al ex mandatario.
Sobre esta tampoco hay información en los registros y solo reporta el balance de constitución de sociedad, que data de 2010.