¿Cómo detectar un DUI alterado? Estas son las señales de alerta
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador explica cómo identificar un DUI alterado y las señales de alerta que deben conocer abogados y notarios.
El fraude de identidad sintética puede detectarse al comparar la fotografía y los datos del Documento Único de Identidad (DUI) con la persona que solicita un servicio legal. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador, a través de la Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción (DPLDAFTA), explica cómo funciona esta modalidad de fraude y cuáles son las señales de alerta para abogados y notarios.
La información describe un esquema en el que se utiliza un DUI cuya fotografía ha sido sustituida o manipulada, mientras que los datos de identidad combinan información real, ficticia o ajena.
La tipología está enfocada en los servicios solicitados mediante canales digitales y en las medidas de verificación de identidad que permiten detectar posibles alteraciones.
¿Cómo identificar un fraude de identidad sintética?
La Corte Suprema de Justicia presenta tres etapas para reconocer las señales de alerta relacionadas con esta modalidad de fraude.
- Contacto digital: la fotografía del frente del DUI ha sido sustituida o manipulada y no corresponde al titular del documento.
- Documento alterado: el cliente remite por un canal digital una imagen del DUI y datos de identidad que combinan información real, ficticia o ajena.
- Verificación presencial: el abogado o notario solicita el DUI original y compara a la persona presente con las fotografías del documento y la fecha de nacimiento. Una discrepancia revela indicios de fraude de identidad sintética.
El esquema muestra cómo una identificación recibida digitalmente puede contener información que no corresponde a su verdadero titular.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador explica cómo detectar el fraude de identidad sintética, una modalidad que utiliza documentos de identidad con fotografías manipuladas y datos reales, ficticios o ajenos. La información está dirigida a abogados y notarios que reciben solicitudes de servicios por canales digitales. Entre las señales de alerta se encuentran las diferencias entre la fotografía principal del DUI y la imagen ubicada en su ventana transparente. La verificación presencial permite comparar el documento original con la persona que solicita el trámite. Esta revisión ayuda a identificar posibles alteraciones y evitar servicios bajo identidades falsas.¿Qué detalles del DUI pueden revelar una identidad alterada?
Uno de los ejemplos presentados por la Corte Suprema de Justicia muestra una diferencia entre la fotografía principal del DUI y la imagen fantasma ubicada en la ventana transparente del documento.
Esta discrepancia forma parte de las señales de alerta descritas en la tipología de fraude de identidad sintética.
La verificación presencial consiste en solicitar el documento original y comprobar que las fotografías y la información personal coincidan con quien solicita el servicio.
La DPLDAFTA advierte: "Si se confía únicamente en la imagen del DUI recibida por canales digitales sin verificación presencial, se podría prestar servicios bajo una identidad alterada y facilitar la movilización de fondos de origen ilícito".
La información está dirigida a abogados y notarios como orientación para identificar posibles alteraciones de identidad durante la prestación de sus servicios profesionales.
El esquema destaca la revisión del DUI original, la comparación de fotografías y la comprobación de la fecha de nacimiento como elementos para detectar las discrepancias descritas en esta modalidad de fraude.