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Fiscalía acusa a directivos de cooperativas de lavar dinero simulando préstamos
Según la Fiscalía, los sospechosos son acusados de movilizar ilegalmente $49 millones de dólares en el sistema financiero.
La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento contra tres hombres y tres mujeres acusados de lavado de dinero y defraudación a la economía pública, los acusados, directivos de cooperativas de ahorro, simulaban préstamos.
Los implicados son socios, fundadores y directivos de dos cooperativas de ahorro en la zona oriental y paracentral del país. La diligencia se realizó en el Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Miguel.
De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, los sospechosos, aparentemente, habrían movilizado "más de 49 millones de dólares en el sistema financiero".
Además, según las investigaciones de la FGR, los imputados se aprovechaban de sus cargos "para mover dinero de forma irregular para beneficio propio y de sus familias".
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Esto, supuestamente, lo hacían a través de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazo y ahorros navideños.
Asimismo, simulaban préstamos para crear certificados de depósitos a plazo y cobraban los intereses de 15 años por adelantado, señala la Fiscalía.
El informe de las autoridades detalló que por estas simulaciones obtenían de $300,000 hasta $400,000 de provecho.
La Fiscalía identificó a los acusados como: Hilda Lorena Martínez, Héctor Manuel de Jesús, Pablo Alexander Jimenez, Pedro Antonio Bonilla , Flor de María Saravia y Alba Lilian Martínez.