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Empresa multada en EE.UU. por ocultar pérdidas emitirá los bonos Bitcoin de El Salvador

Bitfinex Securities, de la firma iFinex, ha sido sancionada y vetada en Nueva York por supuesta información falsa y “engañar a los clientes”.

Por Jessica Guzmán | Dic 14, 2021- 22:00

El 20 de noviembre pasado, el presidente Nayib Bukele anunció, al cierre de la semana del Bitcoin que se desarrolló en El Salvador, que emitirá $1,000 millones en bonos Bitcoin, los cuales también han llamado “Bonos volcán”. Foto EDH/ Archivo

Los bonos Bitcoin o bonos “Volcán” por $1,000 millones que anunció el presidente Nayib Bukele serán emitidos por Bitfinex Securities, empresa comercializadora de criptoactivos perteneciente a la empresa iFinex, la cual ha sido investigada, multada y vetada en Nueva York, Estados Unidos, por presuntamente haber brindado información falsa y encubrir pérdidas masivas.

La información de que el gobierno de El Salvador trabajará con iFinex ha sido divulgada por sitios especializados en criptomonedas, como cointelegraph.com, observatorioblockchain.com, así como medios internacionales como La Vanguardia (de España) y la agencia británica Reuters, así como el mismo sitio www.bitfinex.com.

Y recientemente el portal de noticias económicas y financieras Wallstreetpro.com recordó que la empresa iFinex ha sido multada e investigada en Estados Unidos.

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“Los bonos Bitcoin en El Salvador serán emitidos por Bitfinex Securities, unidad de iFinex que administra Bitfinex Exchange y Tether Stablecoin. iFinex fue multado con $18.5 millones por NYAG en febrero (2021) y $41 millones por CFTC en octubre (2021) por actividades ilegales. Está siendo investigado por DoJ & SEC”, tuiteó Wallstreetpro.com el pasado 12 de diciembre.

Fue la Fiscalía General de Nueva York (NYAG, por sus siglas en inglés) que impuso la multa por $18.5 millones; y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) de EE.UU. la multó con $41 millones. Ahora esa empresa es investigada por la Comisión de Bolsa y Valores y por la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, según la publicación de Wallstreetpro.com.

La Fiscalía General de Nueva York inició la investigación sobre iFinex desde 2019 y fue en febrero de este año que resolvió que “Bitfinex y Tether engañaron a los clientes y al mercado al exagerar las reservas y ocultar pérdidas de $850 millones. Por todo ello, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha exigido a Bitfinex y Tether poner fin a sus actividades comerciales en Nueva York. Ambas debieron pagar una multa de $18.5 millones al estado de Nueva York.

Según la investigación del caso, “iFinex, la empresa que emite los tethers y que también es propietaria de la casa de cambio Bitfinex, utilizó el dinero de los usuarios para pagar sus deudas. La Fiscalía apunta que una investigación de la Procuraduría General (OAG) encontró que iFinex y Tether hicieron declaraciones falsas sobre el respaldo de la moneda estable tether y también sobre el movimiento de cientos de millones de dólares entre ambas compañías, para encubrir las pérdidas masivas de Bitfinex”, publicó el Observatorio Blockhain en Estados Unidos, en febrero.

Bukele anunció hace algunas semanas que emitirá bonos en Bitcoin por hasta $1,000 millones, los cuales se invertirán en la denominada "Bitcoin City". Foto: EDH / Archivo

La fiscal James también declaró que “Bitfinex y Tether encubrieron de manera imprudente e ilegal pérdidas financieras masivas para mantener su esquema en marcha y proteger sus resultados”.

Sin embargo, el sitio www.bitfinex.com ha publicado que Bitfinex y el gobierno de El Salvador se preparan para la emisión de los bonos Bitcoin.

“Luego de la promulgación del nuevo régimen regulatorio de El Salvador, se pretende que iFinex obtenga su primera licencia. El gobierno de El Salvador se ha comprometido a trabajar exclusivamente con la plataforma mientras se prepara para el lanzamiento de su tan esperado primer título de deuda para construir una infraestructura energética para el desarrollo de la minería de bitcoins (Bono Volcán)”, publicó el portal, cuyo comunicado retomó Wallstreetpro.com el 12 de diciembre.

El sitio cita a Paolo Ardoino, CTO (Director de Tecnología) de Bitfinex Securities, quien expresó que su equipo y la empresa están impacientes por ejecutar esta operación.

“iFinex y su equipo de gestión están encantados de poder participar en un proyecto junto con el gobierno de El Salvador y Blockstream, que podría ser el nacimiento de nuevas oportunidades globales para los gobiernos y las comparaciones del sector privado para recaudar capital y tokenizar esas acciones”, declaró Ardoino al sitio web.

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Asimismo citan un mensaje de Bukele: “También estamos orgullosos de esta colaboración con Blockstream y Bitfinex. Estoy seguro de que en unos años esto se verá como un paso clave para convertirnos en el centro financiero más nuevo del mundo”.

Sin información y sin estudios

Mientras sitios especializados revelan información sobre temas entorno al Bitcoin, los salvadoreños desconocen el manejo que hace el gobierno de los fondos usados para todo lo concerniente a su implementación, como por ejemplo la emisión de los bonos y la construcción de Bitcoin City; eso a pesar de que esos $1,000 millones en bonos implicarían nueva deuda para el país, la cual deberá ser pagada con dinero de los salvadoreños.

La directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Leonor Selva, señaló que no hay un estudio técnico que demuestre y respalde que es viable minar Bitcoin con la energía del volcán de Conchagua en La Unión.

“Yo creo que Bitcoin City es una promesa que parece más un render o una promesa que una política pública, porque Bitcoin City fue una foto en una pantalla y más allá de eso no sabemos nada”, criticó Selva.

Además dijo que lo que debe preocupar a los salvadoreños es que se va a emitir deuda soberana.

“No hay estudios de factibilidad que el volcán de Conchagua se utilice para minado o explotación geotérmica, lo que sí me parece más tangible de ese anuncio es la emisión de deuda soberana y como país eso nos debe preocupar, porque será emisión de $1,000 millones más en deuda soberana solo que en Bitcoin y tenemos que preguntarnos cómo los vamos a pagar, porque están respaldados con las finanzas públicas y los impuestos del Estado”, cuestionó Selva.

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