¿Quién es BitGo, la empresa que tendría la custodia de los bitcoins comprados por Bukele?

La empresa fue multada en enero de 2021 por no bloquear el acceso a sus servicios a ciudadanos de varios países sancionados por Estados Unidos. Por su parte el ministro de Hacienda, dice que el dueño de las criptomonedas es Bandesal, que ha reservado toda información sobre el fideicomiso Bitcoin.

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BitGo es la empresa que tendría en su custodia los 1,391 Bitcoins comprados por Bukele con fondos públicos. Foto: EDH / Archivo

Por Karen Molina

2022-01-05 6:30:11

Una investigación del experto en criptomonedas Matt Odell, lo llevó a concluir que quien tiene la custodia, es decir, las claves de acceso a las 1,391 unidades de Bitcoin que ha comprado Nayib Bukele desde el 6 de septiembre de 2021, es una empresa estadounidense llamada BitGo, que también ha sido multada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En su página web, BitGo se denomina una compañía de custodia, negociación y finanzas de activos digitales institucionales que proporciona a los inversores institucionales y plataformas de criptoactivos liquidez, custodia y seguridad. La compañía que tiene su sede en Palo Alto, California y fue fundada en 2013 por Mike Belshe y por Ben Davenport. En 2021 fue adquirida por Galaxy Digital por $1,200 millones.

Entre sus servicios está el almacenamiento en frío, es decir, el almacenamiento en una billetera digital que se ubica en una plataforma que no está conectada a Internet, lo que protege la billetera del acceso no autorizado, los ataques informáticos y otras vulnerabilidades a las que es susceptible un sistema que está conectado a Internet.

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También ofrece la custodia de los bitcoins en una billetera caliente que están dentro de un servidor anclado a Internet, que es más susceptible de ataques informáticos. Este almacenamiento en caliente incluye todas las billeteras en la nube en línea, la mayoría de las billeteras móviles y de software, y los exchanges.

En enero de 2021 fue multada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras ser acusada de violar las sanciones impuestas a varios países. Según la OFAC, BitGo no bloqueó el acceso a los ciudadanos de las zonas sancionadas y ofreció sus servicios a usuarios de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria entre el 10 de marzo de 2015 y 11 de noviembre de 2019. Durante ese periodo los usuarios accedieron a las carteras calientes de la compañía y realizaron "183 aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones".

Según reseñan varias páginas web relacionadas a las criptomonedas, la OFAC determinó  que los controles de BitGo para el cumplimiento de estos procedimientos de sanciones internacionales de la plataforma de custodia eran deficientes.

Bandesal niega información sobre compras de Bitcoin y cuentas en las que se han depositado

Ministro de Hacienda dice que el dueño de las monedas es Bandesal 

Pero por otro lado, durante la entrevista Frente a Frente, de TCS, un televidente preguntó ayer al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quién es el dueño de los bitcoins y si están registrados en el  Banco Central de Reserva.

Zelaya respondió que es Bandesal, pues es este el que maneja el fideicomiso Bitcoin por $150 millones y está registrado como administrador. Sin embargo, Bandesal ha puesto reserva a información relacionada a compras de Bitcoin.

"El Banco Central de Reserva no es el dueño del fideicomiso, el fideicomiso está Bandesal, que es el ente administrador del fideicomiso. El fideicomiso tiene personería jurídica propia, es una entidad como tal, una escritura de constitución, tiene un NIT, todos los registros de comercio y luego se empieza a operativizar. Entonces ese trust o ese fondo de inversión o ese fideicomiso es el dueño de las monedas. Hay todo un andamiaje jurídico para esto. No es que la compramos a nombre de cualquier persona. Habría que ser muy bobo para creer que se puede hacer ese tipo de cosas y sobre todo cuando implica fondos públicos", aseguró Zelaya durante la entrevista.

Pero pese a que Zelaya reconoce que son fondos públicos, no hay manera de obtener información sobre ese fideicomiso pues el mismo presidente de esta institución, Juan Pablo Durán, afirmó en octubre del año pasado que Bandesal no podía entregar información porque, según él, es información reservada bajo el sigilo bancario.

La Unidad de Acceso a la Información (UAIP) de Bandesal admitió el 8 de octubre de 2021 una solicitud en la que se le pedían 15 datos relacionados con estas operaciones y sobre la entidad que realiza las compras del criptoactivo en nombre del Gobierno de El Salvador, pero el día 13 resolvió denegar toda la información.

Los argumentos de Durán y de la UAIP llaman la atención de economistas ya que respecto al Fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas (Firempresa) Bandesal sí ha brindado información sobre la cantidad de dinero entregada a empresas y sus detalles, por medio de la página firempresa.gob.sv.