Una investigación estadounidense sobre Tether se centra en si los ejecutivos detrás del token digital cometieron fraude bancario, un posible caso criminal que tendría amplias implicaciones para el mercado de las criptomonedas, publica Bloomberg.
El papel fundamental de Tether en el ecosistema criptográfico ahora es bien conocido porque el token se usa ampliamente para intercambiar Bitcoin.
Los cargos criminales marcarían uno de los desarrollos más significativos en la represión del gobierno de los Estados Unidos contra las monedas virtuales.
Esto se debe a que Tether es, con mucho, la moneda estable más popular: tokens diseñados para ser inmunes a los cambios bruscos de precios, lo que los hace ideales para comprar y vender monedas más volátiles. La importancia del token para el mercado es clara: los Tethers en circulación tienen un valor aproximado de $ 62,000 millones y sustentan más de la mitad de todas las operaciones de Bitcoin.
Ante el amplio uso del Tether para intercambiar criptomonedas ya hacía a expertos que esto podría tener consecuencias no deseadas, como mencionó el analista Josh Younger, un experto del banco de inversión JP Morgan.
"Si surgiera algún problema que pudiera afectar la voluntad o la capacidad de los inversionistas para usar USDT, el resultado más probable sería consecuencias en la liquidez del mercado de criptomonedas que podría verse amplificado por su impacto desproporcionado el trading de alta frecuencia, que dominan los flujos", afirmó JP Margan.
Pero la investigación del Departamento de Justicia se centra en la conducta que ocurrió hace años, cuando Tether estaba en sus etapas más incipientes.
Específicamente, los fiscales federales están analizando si Tether ocultó a los bancos que las transacciones estaban vinculadas a la criptografía, dijeron tres personas con conocimiento directo del asunto que pidieron no ser identificadas porque la investigación es confidencial.
"Tether tiene un diálogo abierto de forma rutinaria con las agencias de aplicación de la ley, incluido el Departamento de Justicia, como parte de nuestro compromiso con la cooperación y la transparencia", dijo la compañía en un comunicado. Su estructura corporativa consiste en una red enredada de entidades con sede en las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong.
Los fiscales federales han estado dando vueltas a Tether desde al menos 2018. En los últimos meses, enviaron cartas a personas para alertarlas de que son objetivos de la investigación, dijo una de las personas. Los avisos señalan que pronto se tomará una decisión sobre si entablar un caso, y los altos funcionarios del Departamento de Justicia determinarán en última instancia si los cargos están justificados.