José Adán Salazar Umaña, apodado “Chepe Diablo”; el ex alcalde Metapán, Juan Umaña, y otras seis personas enfrentan este jueves la audiencia preliminar por ser acusados de lavar $138 millones.
Uno de los fiscales del caso explicó que las investigaciones determinaron que los ocho procesados tuvieron un incremento patrimonial de $508 millones no justificado, sin declarar al fisco $138 millones, que fue el monto que lavaron en dos rubros económicos.
El representante fiscal dijo que los ocho procesados lavaron ese dinero ($138 millones) en la distribución de productos agrícolas y en el sector hotelero.
Fiscal del caso explica detalles en audiencia preliminar contra José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo y 8 personas más, acusadas por Lavado de dinero y activos pic.twitter.com/LMP6fbIZ3G
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 3, 2019
El fiscal fue claro en señalar que se desconoce la procedencia de los $508 millones con los que los acusados incrementaron su patrimonio.
A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha pedido la reserva total del caso, la jueza Lila Álvarez no permitió el ingreso de los periodistas a la audiencia.
Ante ese impedimento, el fiscal general, Raúl Melara, escribió en su cuenta de Twitter: “Necesitamos jueces valientes que no teman a la transparencia en los casos”.
La investigación de este caso comenzó en 2013, a partir de información remitida por la Unidad Penal de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda que reflejaban que las sociedades Agroindustrias Gumarsal y Hoteles Salvadoreños, relacionadas a Salazar Umaña, omitieron declarar intencionalmente ingresos con el objetivo de evadir pago de impuestos.
Según la Fiscalía, “Chepe Diablo” abrió varias cuentas bancarias con el objetivo de no llevar un control adecuado de sus ingresos y egresos.