El expresidente del Banco Hipotecario, Carlos Alberto Ortíz, y otros dos exfuncionarios de la misma institución son acusados por la Fiscalía General de haber lavado entre $97.4 millones y $177.5 millones en la gestión del expresidente, hoy prófugo, Mauricio Funes.
En ese sentido, Fiscalía ordenó las capturas de Ortíz, la del exvicepresidente, Carlos Enrique Cruz Arana; y del exoficial de cumplimiento, Jolman Alexander Ayala.
La Policía también informó en su cuenta de Twitter que ya había capturado a los tres exfuncionarios del referido banco para ponerlos a la orden de la Fiscalía General. Además de lavado de dinero, los tres son acusados de haber recibido pagos ilegales por lavar ese dinero.
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La Fiscalía acusa a Ortíz de haber lavado $97,456,424.26 y por cuya colaboración aceptó recibir una dádiva mensual de $3,000. Eso le significó, según Fiscalía, haber recibido $72,000 en total.
También Cruz Arana habría lavado $97,456,424.26 y aceptó recibir un pago mensual de $3,000 por esos favores, siendo beneficiado con $64,500 en total.
Mientras a Jolman Ayala se le atribuye haber lavado $177,561,461.15 y por cuyos servicios ilegales recibió entre $1,500 y $2,000 mensuales con lo que se benefició con $78,500.
“Estas personas habrían cometido las acciones delictivas al apoyar las actividades que realizaron otros empleados y funcionarios durante dicha gestión presidencial, y que a la fecha, algunos ya cumplen condenas de prisión y otros en proceso de recibir sentencias”, según Fiscalía.
Mauricio Funes es acusado por la Fiscalía General de dirigir una estructura de corrupción integrada por más de 30 personas que le permitió sustraer $351 millones de la Presidencia de la República.
“Es así como la investigación ha determinado el uso y destino que se les dio a estos recursos monetarios ejecutados como Gastos Reservados y que no fueron para uso oficial, sino para fines particulares”, señala la Fiscalía General.
Capturamos a tres personas por lavado de dinero relacionadas a los casos de corrupción del ex presidente Mauricio Funes, se trata de Carlos Enrique Cruz Arana, Carlos Alberto Ortíz y Jolman Alexander Ayala. pic.twitter.com/BJYB1zGiR7
— PNC El Salvador (@PNCSV) April 23, 2021
Banco Hipotecario usado para actos de corrupción, dice Fiscalía
Ortíz y Cruz Arana se desempeñaron como presidente y vicepresidente del banco Hipotecario, respectivamente, entre el 8 de junio de 2009 al 8 de junio de 2011.
El 24 de junio de ese mismo año, Funes nombró a Manuel Rivera Castro como presidente del Hipotecario. Según las investigaciones, las sustracciones de dinero público continuaron en esta nueva presidencia, tanto que Rivera Castro es uno de los más de 30 procesados de integrar la presunta red de corrupción liderada por Funes.
Fiscalía dice que el referido banco fue usado por Funes para sustraer un total de $351 millones.
El dinero era sustraído en efectivo y era retirado en bolsas negras para depositarlo en las cuentas bancarias de más 30 exfuncionarios, familiares y amigos de Funes. Algunos de estos acusados guardan prisión como es el caso de Miguel Menéndez, conocido como Mecafé.
Las investigaciones fiscales revelaron que Menéndez fue el responsable de poner a Rivera Castro en la Presidencia del Hipotecario por ser su amigo de confianza al grado de que Mecafé le hablaba a Rivera como “si fuera jefe de él”, según la acusación fiscal.
El pago de $3.5 millones que la empresa italiana Astaldi le dio a Funes y a sus amigos para avalar el arreglo directo por más de $108 millones por la inconclusa construcción de la presa El Chaparral fue otro de los casos de corrupción para los que fue utilizado el Hipotecario, según la Fiscalía.
En este supuesto arreglo ilegal, para evitar ir a un arbitraje internacional, participaron además de Funes y Mecafé, Leopoldo Samour, expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL); Mario Pieragostini, representante de Astaldi; Mitchell Guzmán, se supone la actual pareja de Funes; y José Quinteros, un contador que trabajaba para Astaldi.
Las investigaciones fiscales apuntan a que Funes se aprovechó de su amistad con Rivera Castro, expresidente Hipotecario, para transferir parte de los $3.5 millones del supuesto soborno desde Panamá.
Un testigo criteriado (con beneficios penales) identificado como Mateo, declaró en la Fiscalía que Banco Hipotecario fue el medio para que Mecafé y Funes recibieran un supuesto préstamo de $650,000, que eran parte de los $3.5 millones que Astaldi pagó como soborno al gobierno de Funes para evitar que denunciara a la empresa italiana de no haber finalizado la construcción de la presa.
El dinero fue repatriado en ocho transacciones, según el testigo.