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Perito asegura que sociedades de Grupo Samix alteraron contabilidad para ocultar lavado de dinero

La experto en auditoría contable declaró este martes en el juicio que se le sigue a la ex primera dama , Ana Ligia de Saca y a otras ocho personas por lavado de dinero.

Por David Marroquín | Feb 16, 2021- 16:22

En el caso Destape a la Corrupción II son procesados la ex primera dama Ana Ligia de Saca; su hermano, Óscar Edgardo Mixco Sol y siete personas más por lavado de dinero.

Una perito de la Fiscalía General explicó en el juicio en el caso Destape a la Corrupción II como se alteraba la contabilidad en las empresas del grupo radial Samix con la intención de ocultar el “origen ilícito” de los fondos que le inyectaban a las mismas.

“Como las sociedades tienen que presentar sus dictámenes financieros, dictámenes fiscales al Registro de Comercio y al Ministerio de Hacienda, es necesario justificar el ingreso, entonces ahí donde la contabilidad de las sociedades se alteraba y la perito que ha declarado lo ha explicado con detalles”, dijo uno de los fiscales del caso.

Agregó que el ocultamiento de información consistía en que “no se especificaba quienes prestaban los servicios, no se acompañaban las facturas porque al final solamente algunas se ponían para justificar. Sin embargo, la mayoría no se tenían y de esa manera se ocultaba la información”.

VER: Fiscalía asegura que Ana Ligia de Saca sabía que lavaba dinero

Sostuvo que si la contabilidad se hubiese de manera correcta y los auditores externos que hicieron los exámenes contables y si habrían reportado todas esas irregularidades que se daban en la contabilidad, entonces el Ministerio de Hacienda se habría enterado con anticipación y habría realizado fiscalizaciones a las sociedades del referido grupo.

Agregó que el Ministerio de Hacienda habría informado con anticipación a la Fiscalía General para que investigara esas anomalías contables con el propósito de ejercer acciones penales por delitos contra la administración tributaria y se habría detectado el peculado con tiempo.

En el caso Destape a la Corrupción II son procesados la ex primera dama Ana Ligia de Saca; su hermano, Óscar Edgardo Mixco Sol y siete personas más por lavado de dinero.

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