Don V. Cisternino fue extraditado desde Croacia hacia Florida después de que ungran jurado de Orlando emitiera una acusación en su contra por cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y transacciones monetarias ilegales.
Cisternino cometería fraude por medio de un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) que era destinado a apoyar a empresas pequeñas frente a la situación de la pandemia.
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Según la acusación, obtuvo de forma fraudulenta más de $7.2 millones de fondos de emergencia a través del préstamo.
El proceso del préstamo consistía en que se le entregaría una cantidad de dinero con el objetivo de volver a contratar a los trabajadores que poseía antes de la pandemia.
Cisternino habría mentido al decir que su negocio en Nueva York, MagnifiCo, tenía 441 empleados y gastos de nómina mensuales en 2019 en más de $2.8 millones.
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El acusado tendría pocos empleados, o ninguno, destacó la Fiscalía, que mencionó que Cisternino había entregado nombres de personas con sus números de seguro social y que no habían autorizado su uso al hombre.
Según la acusación, Cisternino utilizó el dinero para “fines no autorizados y su enriquecimiento personal”.