La Fiscalía reitera ante juez que solo Sigfrido Reyes lavó 781,000 dólares

En la audiencia inicial, los fiscales detallaron que toda la red de 14 personas presuntamente movió $6 millones de forma ilícita. Imputados alegan que es persecución política. Este martes se espera que termine la diligencia judicial.

Los imputados fueron trasladados por los agentes de los grupos élite de la Policía Nacional Civil. Foto EDH / David Martínez

Por Óscar Iraheta

Ene 14, 2020- 06:44

La Fiscalía General de la República acusó ayer ante el juez 11o. de Paz de San Salvador al expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Morales, por presuntamente lavar más de $781,000 en negocios con varias sociedades y hacer sospechosos movimientos de dinero en el sistema bancario del país.

Los fiscales explicaron al juez que a Reyes, actualmente prófugo, se le detectaron siete cuentas bancarias activas en diferentes bancos. Los registros establecen que realizó ocho depósitos a plazos los cuales fueron retirados por su esposa e hijo para luego pasarlos a otras instituciones bancarias con la finalidad, según los fiscales, de perder la pista al dinero retirado.

Hoy se dio inicio a la audiencia en el caso de peculao y lavado de dinero en contra del ex presidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes.

Según la acusación fiscal, se detectó retiros en efectivo hasta de $132,000. En uno de los sospechosos movimientos bancarios que reporta la Fiscalía, los parientes de Reyes realizaron un retiro de dinero y dos horas después lo depositaron en otra cuenta.

Los acusadores agregaron ante el juzgador que el exdiputado no realizó préstamos bancarios durante varios años y que solo tuvo una tarjeta de crédito.

Cifra

$302,000

En viáticos obtuvo el expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, en concepto de viáticos como diputado y presidente del Congreso, según la investigación de la Fiscalía. Un porcentaje lo recibió de manera ilícita.

Los resultados del análisis financiero que hizo la Fiscalía, agregaron los fiscales, indicaron que el expresidente de la Asamblea formó la sociedad Ecolain, la cual tuvo poca actividad económica.

En los informes se estableció que Ecolain sirvió para comprar un inmueble a la familia del imputado Manuel Antonio Bercián, mismo que luego regresó al poder de Bercián.

Los detalles de cómo Reyes Morales habría cometido el delito de lavado de dinero fue parte del arranque de la audiencia inicial que se realizó ayer y que se espera continúe hoy.

A las 9:00 de la mañana, la Policía trasladó a diez imputados que pertenecían a la red que presuntamente encabezaba Reyes y que habría movido $6 millones de forma ilícita en compras de propiedades, las cuales aún no ha detallado la Fiscalía. Entre los imputados hay acusados por los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa, entre otros, según la Fiscalía.

Durante una actividad pública, el Fiscal General, Raúl Melara, declaró que la cifra de $6 millones puede variar, dependiendo del desarrollo de las investigaciones.

Los imputados presentes son: Susy Melba Rodríguez (esposa de Reyes); Delmi Beatriz Vela, René Antonio Díaz, Jenny Elibeth Guadalupe y Manuel Antonio Bercián, todos empleados del Ipsfa, además de Sonia Inés Morales Rivas, Kevin Mauricio Larrazábal.

Además, hay tres empleados de la Corte de Cuentas que la Fiscalía vincula al caso, quienes son identificados como Noemí Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz.

Mientras que los otros imputados prófugos son el exasesor de Reyes Morales en la Asamblea, Byron Larrazábal, con quien creó una sociedad para realizar los cuestionados negocios, así como su asistente Karla Recinos Ramírez, y el hermano del político, Earle Reyes Morales.

Antes de iniciar la audiencia, la esposa de Reyes Morales, Susy Rodríguez, se defendió de las acusaciones y aclaró que son inocentes y que se trata de una “persecución política”.

En un principio la audiencia se realizaría en la sala 4-A del Centro Judicial. Sin embargo, se pidió el cambio de salón por desperfectos en el aire acondicionado. El caso no tiene reserva, pero los policías obligaron a los periodistas a guardar celulares aun cuando el juez no estaba presente en la sala y sin haber iniciado la diligencia judicial.

En la entrada principal del centro judicial y portando pancartas, un grupo de diputados del FMLN, entre ellos Carlos Ruiz y Jorge Schafik Hándal hijo, se hicieron presentes en apoyo a Reyes. También sindicalistas de la Corte de Cuentas llegaron a apoyar a otros procesados (ver nota aparte).

Viajes y ganancia en viáticos

Los fiscales agregaron durante la audiencia que Reyes Morales realizó 225 vuelos, 165 fueron de carácter oficial y 56 privados. En varios de ellos se desconoce quién pagó los vuelos, ya que no se encontraron registros.

Los acusadores indicaron que Reyes Morales irrespetó el reglamento interno de la Asamblea que regulaba los viajes y la asignación de viáticos. Por ejemplo, nadie podía realizar dos viajes en un mes y solo era permitido viajar cinco días a América, siete a Europa y nueve a Oceaní; pero Reyes Morales viajó más tiempo y con viáticos autorizados por él mismo como presidente de la Asamblea.

Los fiscales detallaron que el exdiputado Reyes obtuvo $302,525 en viáticos en 108 misiones oficiales aproximadamente. En muchos de estos viajes, los organismos y las instituciones del país donde se realizaría el evento absorbían los gastos de alimentación y transporte.

Sin embargo, los registros establecen que Reyes se adjudicó viáticos para varios viajes, por ejemplo, en un viaje a China solo debió llevar $56.25 porque iba invitado, pero los informes establecen que se autorizó a si mismo $6,056, quedándole $6,000 adicionales.

Además, en otro viaje a Israel debía llevar $2,045, pero los informes establecen que se avaló $7,045, es decir $5,000 extra. También para ir a Argentina se autorizó viáticos por $3,056 cuando solo debía llevar $56.25.

En ese mismo sentido, realizó modificaciones para viajes a Guatemala, Suecia, México, Panamá, Miami y otros destinos, detalló la Fiscalía y añadió que ampliaba los días de estadía en los países, por ejemplo, en Suecia solo eran tres días de la misión y él se quedó siete, y así lo hizo en otros destinos.

Los fiscales acusaron a Reyes ante el juez de haber cometido el delito de peculado a través de la obtención de viáticos, transferencias de cheques, y además afirman que el dinero obtenido, supuestamente de forma ilícita, lo blanqueó en la compra de propiedades a bajo costo y en diversos movimientos bancarios.

Defensores presentan pruebas

Durante la primera jornada de la audiencia inicial, los abogados defensores presentaron documentos ante el juez, entre estos escritutas. En total son 19 abogados que defienden a los acusados. A Reyes lo defiende el mismo abogado de su esposa.

El juez avaló los documentos presentados y dijo que era parte de la prueba de descargo a la que tienen derecho los imputados.

Los defensores dijeron que hasta hoy solo se conoce la parte de la acusación, pero hay documentos como valúos, escrituras, informes bancarios que aseguran que desvirtúan las acusaciones de los fiscales.

Uno de los defensores pidió la anulación de la acusación, ya que alegó que algunos delitos ya habían prescrito. El juzgador señaló que se pronunciaría al final de la audiencia.

Otro incidente que alegó un defensor fue que el delito de lavado de dinero no era aplicable, sino que debía pasar a un juzgado civil. Sin embargo, el juez no avaló la petición del abogado.

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