ENTREVISTA

Arnoldo Alemán podría ser desaforado en pocos días y enfrentar la justicia por casos de corrupción y lavado de dinero. El procurador Francisco Fiallos dijo a Vértice que se investiga sus cuentas y negocios en Centroamérica, incluyendo El Salvador. Por su parte, la justicia de Estados Unidos ha congelado cuentas de sus hijos. Para el funcionario, eso es un indicio de que también podría buscarse un juicio en territorio norteamericano.

Iván Gómez
vertice@elsalvador.com

La Procuraduría General de la República de Nicaragua, como abogado del Estado, tiene la responsabilidad de atacar los casos de corrupción. Esta dependencia ha iniciado su trabajo una vez tomó el poder Enrique Bolaños.

Las primeras investigaciones arrojaron serias anomalías entre varios funcionarios del ex Presidente Arnoldo Alemán. El primer caso que surgió fue el de la televisora estatal canal 6 en la que se reflejaban anomalías por un monto de 1.5 millones de dólares. Fue Arnoldo Alemán quien autorizó la inversión en concepto de comerciales a varias instituciones del Estado. Sin embargo, este dinero no lo percibió la televisora. Parte del monto ingresó a la Fundación Democrática Nicaragüense, con sede en Panamá.

La unidad de investigación detectó más casos de corrupción por un monto que asciende hasta 100 millones de dólares y cuyos destinos -entre otros- se encuentra la misma fundación creada por Alemán para fomentar la democracia en Nicaragua.

El dinero que salía era dirigido a empresas privadas ubicadas dentro y fuera de Centroamérica y donde la familia Alemán es socia; incluso, miles de dólares retornaban a Nicaragua para pagar préstamos que habían realizado empresas relacionadas con el ex presidente. El Procurador Francisco Fiallos sostiene que se ha dado un seguimiento al círculo de lavado por lo que está seguro que Alemán caerá por su propio peso.

Vértice: Cuando usted habla de lavado de dinero, no se refiere al menos a la investigación hecha sobre el tema de narcotráfico. ¿A qué se refiere?

Fiallos: El narcotráfico puede ser una causa para lavar, pero puede ser en este caso del dinero obtenido ilícitamente de instituciones estatales, el cual pasa por varias cuentas bancarias y compañías. Es diseminar las cuentas como una telaraña supuestamente para perder lo trazado.

¿Se ha detectado lavado de dinero por parte de Alemán en El Salvador?
No le puedo decir en este momento, porque estamos investigando en varios países y no quiero adelantarme a los hechos. Hay cosas que por obvias razones nosotros no podemos decir.

Pero ¿Han detectado algo en varios países de Centroamérica?
Sí.

¿Además de Panamá?
Otros países, pero en este momento no quiero decir nada porque estamos en proceso de investigación y congelamiento.

Pero, ¿se puede decir que Alemán puede tener empresas en El Salvador?
Pudiera ser.

Además de estos casos de lavado, también existe la denuncia que el Banco Central de Nicaragua cubrió los gastos personales en el extranjero, precisamente cuando su hija Dolores estaba por casarse. ¿Tiene pruebas de estos casos?
Sí, lo que pasa es que luego que realizaba una visita oficial en el extranjero, principalmente en Europa y Asia, se iba junto a su familia a Egipto.

El presidente, ¿tiene que informar al Parlamento sobre sus salidas al extranjero?
Solamente cuando va a estar fuera más de 15 días. Arnoldo visitaba un país oficialmente por tres días y luego se divertía con su familia y allegados por otros 10 días más, en otros otros países.

Pero, ¿se confirmó que hubo derroche de dinero?
Todo eso está totalmente comprobado.

¿Con recibos?
Sí, lo que pasa es que en algunos casos él no firmaba, lo hacía su secretario privado.

¿Cuánto fue el monto?
Un millón 800 mil dólares.

¿Cree que surjan más casos?
Ciertamente. Es decir, la lucha contra la corrupción realmente ha comenzado y hemos tenido éxito. Hay que terminar con el concepto Estado botín.

¿Se investigará también a ex funcionarios en el caso del gobierno de doña Violeta?
Es posible, depende de la prescripción. Si no ha prescrito, nosotros los vamos a perseguir.

Arnoldo Alemán insiste en que se le muestren pruebas.
Nosotros presentamos pruebas contundentes, incluso cheques firmados por él, con sello original.

¿Cómo han obtenido algunos de esos cheques?
Con el Ministerio de Gobernación de Panamá a través de investigaciones hechas por la Fiscalía.

¿Cuentan también con el apoyo de otros grupos de investigación en Centroamérica?
Sí, básicamente los gobiernos a los cuales les hemos pedido. Hay uno que no nos está dando mucha ayuda.

¿Es Guatemala?
No, necesariamente.
Hay algunas personas como el ex vicepresidente Sergio Ramírez quien ha señalado que el proceso se puede volver lento.
No lo creo, aunque nosotros cada día encontramos más casos.

Hasta el momento, ¿a cuánto asciende económicamente?
Digamos que a varios millones de dólares en varios países.

Pero, ¿cuánto es?
Es que todo la “guaca”, que es el término popular a este caso de corrupción, oscila alrededor de 100 millones de dólares, lo que pasa es que hemos descubierto algunas cuentas nada más.

¿Han recibido asesoría por parte de Estados Unidos?
Hemos tenido una gran cooperación casi permanente. Hemos tenido visitas recíprocas tanto de la división de aduanas como del FBI.

Hace unos días se le congeló una cuenta a dos de los hijos menores de Alemán por un poco más de 300 mil dólares, ¿usted tuvo que ver algo en esto o está relacionado en los casos de corrupción?
Nosotros no pedimos el congelamiento de las cuentas de los familiares de Alemán. Pedimos sólo las de él y su ex funcionario Byron Jeréz. El congelar las cuentas de sus hijos fue una iniciativa del sistema jurídico norteamericano.

Pero este proceso tiene su fin. ¿Cuál cree que puede ser?
Cuando eso suceda es porque es muy probable que se realice un juicio en los Estados Unidos en contra de Jeréz o Alemán.

¿Existe presión por parte de Estados Unidos para que se resuelva este caso?
Presión no, ayuda si. Y desde luego respaldo.

¿Cree que este caso se resuelva en este año?
Sí. Estamos a las puertas de la desaforación, creo que hablamos de semanas o de días.

¿Usted podría afirmar que Arnoldo Alemán tiene los días contados?
No, no creo, estoy absolutamente seguro.

¿Habrá alguna posibilidad que Arnoldo Alemán busque asilo político en otro país?
Eso dependerá de él.

¿Cree que lo podría solicitar?
Podría ser.

¿Teme que algún grupo extremista atente contra usted o contra otro funcionario?
Eso siempre es posible, aunque no lo espero de un partido como el de Alemán.