COLOMBIA. La Policía Nacional de Colombia desarticuló una banda que lavó casi 24 millones de dólares y capturó a 10 de sus integrantes, se informó oficialmente ayer.
Los arrestados, junto con nueve personas más detenidas en abril, “durante la primera década de 2000, facilitaron y se prestaron para el lavado de activos, dineros provenientes de las actividades relacionadas con el narcotráfico que desarrollaron los hermanos Elías y Hernán Cobos Muñoz”, informó un comunicado de prensa de la policía.
Las capturas se produjeron en cuatro ciudades de Colombia, entre ellas Bogotá. Todos fueron procesados por los delitos de lavado de activos y asociación delictiva.
“La red criminal utilizaba el sistema financiero del país mediante la modalidad de transferencias bancarias, a través del sistema SWIFT, (sistema que ofrece una mayor capacidad de movimientos de activos, facilitando el ingreso masivo de divisas a nuestro país, para luego ser invertido en diferentes empresas y/o negocios legalmente constituidos)”, precisó el comunicado.
La organización delictiva, según el reporte oficial, lavó unos 45,000 millones de pesos, equivalentes a unos 23.8 millones de dólares.
Algunas de las transacciones fueron desde Beirut, Nueva York, Hong Kong, España y China.—AGENCIAS.