PNC detuvo a 16 personas por estafa a banco

La policía detuvo a 16 personas acusadas de estafar a un banco mediante la contratación de créditos a nombre de pequeñas empresas, de las cuales presentaban documentos falsificados, se informó hoy.

Publicada 2 de diciembre de 2006 , El Diario de Hoy

La Policía Nacional Civil (PNC) dice, en comunicado, que los supuestos estafadores fueron detenidos en los últimos días por agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la institución, por los delitos de estafa y falsedad material en perjuicio de una agencia bancaria, la cual no identificó. De momento la PNC ha investigado 16 casos de créditos bancarios que fueron otorgados en forma fraudulenta, por un monto de unos 100.000 dólares.

Sin embargo, en el comunicado la institución informa de que investiga otros veinte casos, denunciados por el banco en septiembre pasado. El supuesto cabecilla del grupo fue identificado como José Roberto Reyes Cruz, de 36 años, quien "se hacía pasar por un gestor de préstamos, entregando la documentación falsa y luego gestionaba los créditos en el banco".

Los otros detenidos son Geovanny Ernesto Elías Santamaría, Willie Antonio Monge Hernández, Dora Leonor Merino, Armando Eduardo Gonon, Morena Guadalupe Campos de Antillón, Sandra Evelyn Pérez y Salvador Angel González. Además, Welmer Antonio Zambrano, María Antonia Hernández, Blanca Yesenia Canales, Otilia Guadalupe Tobías, Raúl Antonio García Morales, Diana Artiga Servellón, Rosa Idalia Galeano y Edwin Alexis Ayala Valenzuela.

La policía no ha determinado los cargos o circunstancias en que estas personas habrían participado en la estafa, pero señala que "se continúa con las investigaciones ya que se tiene informes que otra agencia bancaria ha sido estafada de la misma manera". Otra fuentes policiales informaron de que los créditos que se solicitaban oscilaban entre 3.000 y 5.000 dólares y para gestionarlos presentaban documentos falsificados de la declaración de renta de las empresas y del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).