Kevin Casas, en la mira por su hermano Ciro

El gobierno costarricense pidió información acerca de los movimientos bancarios de George Nayor en el país

Publicada 17 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

Posición. Desde el principio, Kevin Casas se desligó de las actividades de su hermano. Foto EDH

Hermanos Casas se enfrentan por Nayor .-2006/10/12

El segundo vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas, es indagado por el gobierno de su país por los nexos de su hermano Ciro Casas con el presunto capo cubano-americano, George Nayor.

Según Rolando Monroy, el fiscal jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador, el gobierno costarricense les ha solicitado que le proporcionen información bancaria acerca de Nayor y determinar si se blanqueó activos en dicha nación y determinar si Kevin Casas habría podido influenciar en eso.

“Quiero que esto quede claro. Ellos quieren saber si su sistema financiero ha sido utilizado para blanquear fondos o por el contrario descartarlo”, aseveró Monroy.

A nivel latinoamericano, la ley internacional de lavado de dinero establece la figura de las Personas Expuestas Políticamente, PEPs, que consiste en que ciudadanos tienen nexos o alto potencial como para mover influencias, tener acceso a instituciones a las cuales poder corromper.

En este caso sería el vínculo de Ciro Casas con George Nayor el que ha puesto en la mira al vicepresidente tico.

“Esas personas de alguna manera hay que ponerles atención, más si les llega un rumor de vinculación”, agregó el fiscal.

Actualmente, desconoce si Nayor hizo transferencias hacia Costa Rica, pero aseguró que se están indagando al respecto.

La petición hecha a la UIF se ha realizado a través de un sistema centroamericano, cuyo contacto se da a nivel de unidades fiscales desde el pasado jueves 12.

Asimismo, el gobierno de Honduras envió una solicitud formal para solicitar asistencia judicial, según lo establecido en el convenio de Palermo, firmado en 2000, por lo que la Fiscalía les hará llegar el tipo de documentación que Nayor utilizó para tramitar pasaportes y usar servicios consulares hondureños.

Aunque el documento fue enviado el viernes pasado desde Honduras, aún no ha llegado a la Fiscalía.

En sociedad con nayor

Tras negar los vínculos con George Nayor, Ciro Casas admitió el pasado domingo participar en una sociedad con él
- El diario La Nación de Costa Rica informó que la sociedad de Nayor con el hermano del vicepresidente Kevin Casas es Liberta S.A.
- Nayor figuró como presidente de dicha sociedad, mientras Casas fue el vicepresidente.
- La sociedad, al parecer, fue creada en 1990 y funcionó sólo hasta 1992. Desde ese año, la junta directiva ha estado inactiva.
- Se desconoce el rubro de la asociación.