A la cárcel
Pena para Pinto es de siete años

Juicio. El Tribunal Cuarto de Sentencia condenó al panameño Luis Pinto a siete años de prisión. La defensa recurrirá a la Corte Suprema para anular el fallo. La Fiscalía y representantes de la Agencia Antidrogas de EE.UU. están conformes con la sentencia.

Publicada 13 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

Afectado. Pinto se mostró triste ante su sentencia y no quiso hablar. Ningún amigo o familiar lo acompañó durante el juicio. Foto EDH

La vasta prueba documental y testimonial de la Fiscalía, frente a una defensa sin testigos y con pocos documentos con los cuales rebatir las acusaciones, llevó ayer a un tribunal a condenar a siete años de prisión al panameño Luis Pinto Ríos por haber lavado 14 millones y medio de dólares en el país a través de remesas familiares.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de la capital también le impuso el pago de 100 salarios mínimos, equivalentes a más de 15 mil dólares, mientras permanezca en la prisión.

Este es el primer caso en el que se condena a un extranjero por blanquear grandes cantidades de dinero proveniente de los Estados Unidos. “Esta persona vino a El Salvador a manchar el sistema financiero nacional”, declaró el fiscal Rolando Monroy al celebrar el fallo.

Argumentos

El juez presidente del tribunal, Manuel Edgardo Turcios, basó su resolución en los documentos y testimonios que la Fiscalía le presentó durante el juicio.

Sin palabras. El reo no quiso responder a preguntas de la prensa luego de conocer el fallo. Foto EDH

Dijo que el Ministerio Público logró determinar que Pinto, sin ser empleado de la ex filial de Western Union, tuvo en su poder miles de boletas de dicha empresa y acceso total a los mismos programas que utilizaba la agencia para transferir los pagos de remesas.

Turcios explicó además que las reglas de la sana crítica (convicción particular de los jueces) eran suficientes para saber que la estructura del lavado de dinero se vale de diversidad de actividades como casas de cambio, sistemas de apuestas y otros medios para blanquear el dinero.

En el segundo día de juicio, Pinto explicó al tribunal que su trabajo en el país consistía en cobrar dinero de apuestas tramitadas a través de una página en Internet llamada VIP Service, de la cual era empresario.

“Esta actividad delictiva trata de encubrir a los verdaderos propietarios de las cuentas”, sostuvo el juzgador, quien, además, comparó a Pinto con un testaferro que no era dueño directo del dinero estaba lavando.

Y aunque la defensa insistió en que el lavado no estaba probado porque no se conocía el origen de ese dinero, esto fue su “tiro por la culata”, pues el juez dijo que ese era el principal indicio de que el dinero provenía de un hecho delictivo.

“Cuando no hay justificación, hay lavado de dinero”, recalcó el juez Turcios.
Las declaraciones de dos personas que llegaron al tribunal a manifestar que nunca recibieron remesas aún figurando en las listas de beneficiarios también dieron credibilidad a la Fiscalía.

El juez también valoró cientos de documentos encontrados en la casa de Pinto el 11 de agosto del año 2005. Más de 16 mil boletas con las que se cobraba el dinero en efectivo fueron tomadas en cuenta para condenar al panameño.

Poca prueba

En cambio, el juez dijo lamentar que las pruebas no hayan favorecido a Pinto pues su versión de que el dinero provenía de casas de apuestas no fue sustentada con otras pruebas.

Las defensoras no presentaron a ningún testigo de descargo y, según los argumentos del juez, no pudieron rebatir las declaraciones de los testigos de la Fiscalía con repreguntas.

Rosaura Larios, abogada de Pinto, dijo que el tribunal había dado su sentencia con base en presunciones de culpabilidad y que eso no está permitido por la ley.

Aseguró que en los próximos días pedirán la casación (revisión del caso) ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema para que anule la sentencia.

Larios, además, reprochó que la Fiscalía haya cometido ilegalidades (ver recuadro) dentro del proceso y el juez haya preferido excluirlo como prueba. “Se violó el derecho de intimidad de Pinto Ríos”, sostuvo.

Otros de los puntos que también fue criticado fue que el tribunal no le permitió a Pinto nombrar a defensores privados el primer día del juicio.

El panameño solicitó la inclusión de los abogados y aplazar el juicio dos semanas para que se empaparan del caso.

El juez Turcios dejó muy claro que se le garantizó el derecho de defensa a Pinto con el auxilio de abogados de oficio.

El juzgador dijo que será la Dirección de CentrosPenales quien decida a qué presidio llevará al reo.

DEA: “Este es un buen mensaje para el país”

Tres representantes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, (DEA) que estuvieron presentes en la lectura de la sentencia del tribunal, se mostraron satisfechos por la conclusión a la que llegó el tribunal.

La DEA fue uno de los organismos internacionales que proporcionó información a la Fiscalía sobre la relación del lavado de dinero en el país y una red de narcotráfico que estaría detrás de todo el caso.

Iván Ríos, uno de sus agregados, felicitó a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil por el trabajo que hicieron al demostrar que Pinto Ríos había blanqueado 14 millones y medio de dólares a través de remesas.

“Este es el primer caso de lavado de dinero en el que se logra condena en el país y esto demuestra que podemos trabajar en conjunto”, dijo Ríos.

El representante sostuvo además que la decisión del tribunal envía un buen mensaje a los criminales que quieran venir al país a cometer este tipo de delitos. “Se ha comprobado que (las autoridades) pueden enfrentarse a cualquier persona”, afirmó Ríos.

FGR espera enjuiciar a más acusados

Imputado. Morales es el segundo capturado en el caso. Foto EDH

Para la Fiscalía General de la República, esta condena sólo es la punta del iceberg de una red bien estructurada en la que están involucradas muchas personas, tanto salvadoreñas como extranjeras.

Las investigaciones que la Fiscalía ha realizado desde el año pasado involucran a la ex filial de Western Union y Remesas y Más como las dos empresas clave en las que Pinto lavó dinero proveniente de los Estados Unidos.

Dentro de las empresas, según los fiscales, hubo personas que abrieron plenamente las puertas a Pinto para que éste manipulara los sistemas de transferencias de dinero, y así no tener obstáculos.

Arturo Morales es la segunda persona capturada por este mismo caso y actualmente está en espera de que un juez de instrucción decida si lo envía a juicio.

Junto a él, también están salpicados por el delito los costarricenses Randall Zúñiga y Jorge Córdova a quienes se les está investigando por el grado de participación que pudieron tener en el caso, según la Fiscalía.

El fiscal Arturo Magaña ha dicho que por el momento no hay órdenes de capturas expresas contra ellos.

Christian Torres, Alfredo Robertsson y Luis David Márquez, tres personas cercanas a la dirección y funcionamiento de la empresa Remesas y Más, también están siendo investigados aunque sin ninguna orden de capturarlos, dijo la Fiscalía.

El fiscal Magaña dijo ayer que aún no se puede especular sobre si Pinto sería utilizado como testigo para el proceso penal contra Morales, pero que nada puede descartarse.

No obstante, manifestó que muchos de los testigos que declararon contra Pinto serán llamados para que expongan a otro juez la relación entre Pinto y Morales, quien fue detenido el pasado junio.