Tribunal decide hoy si condena a Luis Pinto

Juicio. Fiscales y defensores expusieron ayer sus últimos alegatos. Unos sostienen que Pinto manipuló a Western Union para lavar $14 millones. Los otros dicen que el dinero provenía de casas de apuestas. La suerte se decidirá hoy al mediodía

Publicada 12 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

11 /09/ 2006 Tercer día. Pinto espera el resultado del tribunal. Foto EDH

Pinto irá juicio por lavado.-2006/09/06 Pinto muestra pruebas a favor.-2006/09/02 Juez no anula el proceso de Pinto.-2006/09/01

El panameño Luis Pinto Ríos sabrá hoy si los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador lo condenan a 15 años de prisión o lo liberan definitivamente de los cargos de lavado de dinero.

Según la Fiscalía, Pinto lavó 14 millones y medio a través de remesas familiares en las empresas de Western Union y Remesas y Más entre junio de 2004 y finales de 2005.

Durante el último día de juicio, la Fiscalía y la defensa trataron de mostrarle todas las pruebas a los jueces en un debate que duró aproximadamente 45 minutos y que dejó muchas interrogantes a los titulares del tribunal.

El fiscal Arturo Magaña trató de convencer a los jueces de que Luis Pinto manipuló el sistema de transferencias de Western Union y el de Remesas y Más para introducir dinero ilícito y lavarlo en el país a través de remesas.

Dijo que, a través de los testigos, quedó demostrado que en ambas agencias se realizaban dos tipos de transacciones: una era en la que los beneficiarios de remesas llegaban físicamente a retirar el dinero, y otra, en la que simplemente se hacían pagos de remesas sin que la gente llegara al lugar para recibir el dinero.

Las defensoras de Pinto rebatieron dichas acusaciones alegando que el dinero de Pinto provenía de casas de apuestas que eran transferidas a través de una página en Internet y luego enviadas a Western Union.

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Laura Menjívar, una de las abogadas, dijo incluso que era lógico que el dinero regresara a Estados Unidos porque muchos apostadores ganaban y eran pagados.

Agregó que era ilógico, que no hubo personas físicas que hubieran entregado el dinero en los Estados Unidos.

La Fiscalía sólo determinó, a través de una revisión de documentos de identidad, que muchos de los nombres y apellidos de supuestos beneficiarios no coincidieron o que los números de documentos no eran exactos.

Testigos

El lunes 9, durante el primer día de juicio, el contador de Agencia de Viajes Morales, César Augusto Reyes, reveló ante el tribunal que había pagado sumas de hasta 70 mil dólares diarios a Luis Pinto por órdenes de su jefe Arturo Morales.

Otros testigos también expresaron no haber recibido nunca remesas de esa agencia ni en las cantidades expresadas en las boletas que se entregaban para cobrar el dinero.

Nadie en favor

09 /10/ 2006 Primer día. Abogada Laura Menjívar asesora a su cliente. Foto EDH

La defensa, por su parte, no presentó a ningún testigo de descargo, aun cuando éste había pagado a un perito privado para que diera su testimonio ante el juzgado.

Sin embargo su defensora, Laura Menjívar, dijo que ese peritaje fue innecesario y por tal razón lo excluyeron de los testimonios.

Pinto tuvo, entonces, que valerse de su creatividad y demostrar por sus propios medios que su trabajo en el país sólo había sido el de facilitar pagos de apuestas que la fiscalía considera ilógicos.

No fue hasta ayer, durante la intervención de la defensa, que ambas abogadas dijeron al tribunal que la Fiscalía había transgredido el derecho constitucional de intimidad de Pinto al haberle congelado una cuenta bancaria sin la autorización de un juez de paz y dos días después de lo establecido en el artículo 25 de la ley de lavado de dinero y activos.

El fiscal Arturo Magaña dijo que la Fiscalía estaba en su derecho de pedir que se congelara dicha cuenta porque en casos como éstos, está en juego el orden socioeconómico.

Laura Menjívar trató de convencer al tribunal que este error procesal violaba derechos constitucionales de Pinto y, por tanto, dicha prueba no debe ser tomada en cuenta a la hora de decidir.

Más errores

La defensa incluso se dirigió a los fiscales para decirles que las pruebas con las que acusan a Pinto no lograron llegar al punto medular de la verdad.

10 /10/ 2006 Segundo día. Pinto se defendió de las acusaciones. Foto EDH

“No se supo ni de dónde proviene el dinero ni a dónde fue”, sostuvo la abogada Menjívar.
Arturo Magaña refutó que la ley de lavado de dinero no les exige comprobar de dónde provenían los fondos, sino demostrar que las transferencias estén directa o indirectamente con actividades delictivas.

“La ley no nos dice que tenemos que probar que el dinero viene de narcotráfico”, sostuvo Magaña en respuesta a lo que planteó la defensa de Pinto.

Delito

El juez presidente del tribunal, Manuel Edgardo Turcios, dijo que el delito de lavado de dinero es un caso complejo que se tiene que analizar tanto con prueba documental como con prueba testimonial.

Sin embargo, explicó que en estos casos las pruebas documentales resultan ser más valiosas por certificar plenamente que se ha cometido un delito de este tipo.

El juez mencionó que este proceso tiene nueve piezas o libros que contienen infinidad de documentos que hay que revisar previo a dar su veredicto.

“Sólo un acta tiene más de treinta páginas que tuve que leer en tres días”, dijo.
“Aunque ya tenemos una percepción de cómo ocurrieron los hechos, es necesario revisar bien los documentos para tener certeza”.

Aún falta investigación
Luis Pinto es el primer imputado que llega al juicio por este caso.
- Arturo Morales, concesionario de Western Union y supuesto cómplice de Luis Pinto, se encuentra detenido y procesado judicialmente por lavado de dinero.
- Randall Zúñiga, Jorge Córdova son otras personas salpicadas por el delito pero aún en vías de investigación.
- Luis David Márquez, Alfredo Robertson y Christian Torres también son investigados.
- Ninguno de ellos está detenido actualmente.