FMLN pide fiscalizar los casinos, hoteles y banca

Propone reformas. Pretenden modificar un artículo de la Ley de Lavado de Dinero, y la Lacap, con la intención de evitar que haya corrupción en los partidos

Publicada 11 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

Modificación . La oposición en la Asamblea quiere que se cierren los huecos al lavado. Foto EDH

La fiscalización para evitar el lavado de dinero podría alcanzar a los casinos, los hoteles, las empresas de seguridad privada y las de envío de remesas, así como a las agencias de viaje y a los partidos políticos, entre otros. Eso si tiene éxito la propuesta que presentó ayer el FMLN y que el PCN respalda, aunque no tiene el apoyo de ARENA.

El mayor partido de oposición en la Asamblea propone reformar la Ley de Lavado de Dinero y Activos para evitar que la corrupción salpique, incluso, a los partidos políticos. También pide crear una comisión especial (ver nota aparte).

Los efemelenistas Walter Durán, Humberto Centeno y Ricardo González argumentan que el artículo 2 de la ley contra el lavado debe ser sustituido. Con ello, se ampliaría la lista de entidades a las que el Estado debe supervisar(ver recuadro).

Durán dijo que las enmiendas llevan la intención de tener controles más rígidos para evitar que la malversación de fondos y las negociaciones ilícitas encuentren un espacio en las licitaciones de los funcionarios con los familiares.

Y trajo a colación el caso del diputado suplente del PCN, Roberto Silva Pereira, a quien la Fiscalía acusa de lavado de dinero y cohecho (entregar dádivas).

También explicó que los cambios servirán para dar más herramientas legales a las instituciones para combatir la corrupción.

Iniciativa. Durán, González y Centeno presentan la moción. Foto EDH

Por ello, Centeno instó a las demás fracciones legislativas a que se sumen a la iniciativa y apoyen las enmiendas; además de la comisión especial.

“Que esto sea una señal de que en nuestro país se quiere terminar con estos casos bochornosos donde vienen a lavar dinero sin que se aplique la justicia”, dijo.

Apoyo y críticas

Al respecto, el jefe de la bancada de ARENA, Guillermo Gallegos, no desestimó la idea de los rojos.

Si bien dijo que las propuestas que le cierren los espacios a la corrupción serán analizadas y apoyadas por ARENA, también enfatizó que la ley ya da suficientes garantías para impedir las maniobras para la corrupción.

Y recalcó que ese mal no distingue de colores o partidos políticos. “Estamos decididos a castigarla, pero utilizando los mecanismos ya establecidos en la legislación”, adelantó el arenero.

Asimismo, su colega pecenista, el directivo Antonio Almendáriz, enfatizó que sí es necesario cerrar las puertas a los delitos de lavado y narcotráfico y que analizarán cualquier propuesta que sirva para cerrar esos huecos.

Para el legislador azul --que aclaró que aún no conoce el texto de la iniciativa roja-- si la idea de enmendar la ley va a permitir el combate de la corrupción, es bienvenida.

Esta propuesta, que ayer entró como pieza de correspondencia en la Asamblea, podría generar algunos debate en la plenaria de mañana, aunque lo más probable es que pase a estudio en la comisión de Legislación.

Amplían Listado

Piden vigilar a:
- Bancos, casas de cambio, casinos, bolsa de valores y emisoras de tarjetas.
- Importadoras y exportadoras de productos agrícolas.
- Agencias de seguridad y viajes, hoteles, partidos, aseguradoras, constructoras.
- Empresas que dan préstamos, las que comercian con metales y piedras preciosas. Las de encomiendas y las de economía mixta.

Comisión anticorrupción, sin respaldo

Si bien las fuerzas mayoritarias en la Asamblea no desestiman la propuesta del FMLN de reformar la Ley de Lavado de Dinero, para evitar corrupción, la idea de crear una comisión en el Congreso con el mismo fin no es aplaudida.

Los efemelenistas Walter Durán y el subjefe de la fracción, Humberto Centeno, explicaron ayer que propondrán que se forme un grupo de carácter permanente, “para recoger los casos graves de corrupción y las denuncias confidenciales” en los que se vean involucrados los funcionarios públicos.

Los legisladores tomaron como ejemplo los procesos en que se vincula al diputado suplente del PCN Roberto Silva, y el otro en el que condenaron a Eliú Martínez (que perteneció al desaparecido Partido de Acción Nacional) por narcotráfico.

Sin embargo, esta propuesta no tuvo eco. El arenero Guillermo Gallegos dijo de tajo que no está de acuerdo con la comisión.

La razón es que “politizar (los casos) a través de una comisión no es lo más adecuado”, añadió.

El pecenista Antonio Almendáriz coincidió con Gallegos, y agregó que ya hay un comité de ética creado para prevenir ese tipo de casos. Además, dijo que cada comisión es un contralor legislativo.

Enmiendas a la ley de adquisiciones
Para más control en las entidades

Artículo 15-A:
Sugiere agregar que la Unidad de Adquisiciones y contrataciones (Uaci) envíe copia íntegra de los procesos al Registro Nacional de adquisiciones, y que puedan ser consultados por cualquier ciudadano, y crear un sitio en la web.

Artículo 20:
Pretende añadir que cuando las obras superen los $100 mil, la Corte de Cuentas sea informada y ésta asigne un contralor para verificar el proceso.

Artículo 26:
Piden que se indague cuando un funcionario entregue una obra a una empresa en la que un pariente es el dueño.

Artículo 26 (bis)
Esta enmienda sugiere que no podrán ofertar al mismo tiempo dos empresas donde los propietarios sean las mismas personas, o que tengan un vínculo familiar entre ellas.

Artículo 27:
El FMLN quiere que se reforme el tercer inciso, para que la Uaci pida públicamente a los ofertantes la comprobación de la experiencia en obras similares, que tenga personal idóneo, que su situación financiera sea sólida y detalles de los accionistas, entre otras.

Artículo 30:
Se propone que la calificación (Art. 27) proceda generalmente cuando la obra sea de gran magnitud o complejidad como presas, autopistas, puertos y aeropuertos. Y cuando la adquisición sea mayor a 80 salarios mínimos.