Pinto dice que dinero provenía de apuestas

Ante jueces. El panameño fue incriminado ayer por 13 testigos, entre ellos una que negó haber recibido remesas fantasmas. Jueces deciden hoy

Publicada 11 de octubre de 2006 , El Diario de Hoy

Explicación. Luis Pinto utilizó una pizarra y un plumón para exponerle a los jueces cuál era su ocupación en el país. Foto EDH

Pinto irá juicio por lavado.-2006/09/06 Pinto muestra pruebas a favor.-2006/09/02 Juez no anula el proceso de Pinto.-2006/09/06

Apoyándose con una pizarra y un plumón, el panameño Luis Pinto Ríos trató de desvirtuar ayer, en un juicio público, las acusaciones que pesan sobre él de lavar 14 millones y medio de dólares a través de remesas desde Estados Unidos.

“Es dinero proveniente de casas de apuestas”, dijo Pinto frente a los jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia en el segundo día del juicio en su contra.

Pinto explicó que él trabajaba para VIP Service.com, una página de Internet que se dedicaba a prestar servicios a las casas de apuestas en diferentes ciudades de Estados Unidos.
Esta página era utilizada como mediadora entre los apostadores y las casas.

A través de dicho sitio, los apostadores, casi siempre interesados en deportes, decidían enviar cierta cantidad de dinero y el lugar donde querían recibirlo, aseguró.
Todas las transacciones eran digitales, aseveró.

Western en juego

Según Pinto, la empresa Western Union entró en juego cuando se hizo un trato con ella para que, a través de sus sucursales, fuera depositado el dinero de las apuestas porque “aquí son más baratas las transferencias de envío”.

Con toda seguridad, Pinto expuso que el dinero era retirado a través de cheques o en efectivo en el país para luego ser depositado en otras cuentas de otros apostadores.

“El dinero era depositado en otros bancos en Costa Rica, Panamá y otros para hacerse efectivo por no más de 9 mil dólares dos veces por semana”, sostuvo.

Sin embargo, los testigos que dijeron haber trabajado para la agencia de viajes Morales, que tenía una filial de Western Union, no conocían sobre dicho contrato entre ambas empresas.

Como cosa inusual en un juicio, Pinto pidió al tribunal que le diera recursos con los cuales pudiera explicar su ocupación porque aseguró que “aquí no hay personas que conozcan de este trabajo”. Y aunque pocos son los casos en los que los imputados solicitan una declaración tan amplia, los jueces accedieron para garantizar su derecho de defensa.

Otras páginas

Pinto también expuso que como VIP Service también operan de igual forma otras páginas como DTX Solutions.com, DMT Money Transfer.com y E-Z Banking.com, páginas que a la fecha no están habilitadas o no existen en la red.
“Yo cobraba cinco dólares por cada transferencia”, explicó Pinto.

Además, mencionó que Western Union también recibía un porcentaje por cada transferencia realizada.

Según el juez presidente, Manuel Edgardo Turcios, dicha declaración será analizada como prueba hoy, cuando los miembros del tribunal inicien la deliberación. Si lo declaran culpable, Pinto podría ser condenado a 15 años de prisión, según lo solicitó la Fiscalía.

El dueño de agencia de viajes Morales, Arturo Morales, también está detenido, pero no está en el mismo juicio.

No le creen

Los fiscales, mientras tanto, dijeron no creer ninguna de las palabras que dijo Pinto ante el tribunal.

El fiscal Arturo Magaña afirmó que es ilógico que una persona haya distorsionado el proceso de envío y recepción de remesas sólo para enviar dinero de apuestas.

Además, creen que si en dado caso sus acciones hubieran sido lícitas, fácilmente hubiera podido instalar una empresa en el país y registrarla para realizar ese trabajo de envíos.

“Pero él no tiene empresas aquí ni aparece como empleado”, recalcó el representante del Ministerio Público, quien aseguró haber presentado informes del Ministerio de Economía que lo certificaban.

El fiscal, además, se pregunta por qué Pinto tuvo que poner nombres y números falsos de personas que no existían y falsificar boletas para obtener el dinero.

Para Magaña, “Pinto sólo quiere hacerle creer al mundo que no es culpable de haber lavado 14 millones de dólares a través de remesas familiares, aun cuando sus pruebas lo desmienten totalmente”.

Hoy por la mañana, los jueces escucharán la última intervención de la Fiscalía y de la defensa para luego entrar a analizar cada una de las pruebas del caso y decidir si Pinto Ríos será condenado a prisión o es absuelto.

Mujer dice que no recibió dinero por Western Union

Acusadores. José Luis Larrama y Omar Vásquez confían en una condena para Pinto. Foto EDH

Una mujer residente en Zacatecoluca y de aproximadamente 35 años de edad, que apareció en la lista de los destinatarios de las remesas de Western Union, declaró ayer ante el tribunal que nunca recibió dinero de esa agencia.

“Cobraba 150 dólares quincenales pero en otro banco”, dijo en su declaración.
Su nombre fue uno de los aproximadamente 800 consignados por Luis Pinto para aparentar envíos reales, según la Fiscalía.

La mujer dijo que ni siquiera conocía las instalaciones de Western Union y que siempre recibía su dinero del exterior a través de un banco privado.
Pero su declaración sólo formó parte de los 13 testigos que ya declararon contra Pinto.

El acusado fue nuevamente delatado por Lorenza H., una empleada de agencia de viajes Morales con sucursal en San Miguel.

La mujer, quien el día lunes sufrió un ataque de nervios por el temor a declarar frente a Pinto, contó ayer a los jueces que su jefe, Arturo Morales, le presentó a Pinto y le dijo éste utilizaría su computadora.

Bajo órdenes de su jefe, la testigo dijo que le dejaba manipular su computadora y que bajara archivos con información de los supuestos destinatarios de remesas.

“Le dije a mi jefe que esta persona estaba llenando boletas y descargándolas, pero él me dijo que todo estaba bien”, declaró la mujer.

Ella aseguró, además, que este trabajo fue realizado por Pinto y una mujer llamada Gina durante unos ocho meses y que las últimas cuatro semanas llegaba Jorge Córdova, Randall Zúñiga y Christian Torres.

El monto que se bajaba a diario era entre 60, 70 u 80 mil dólares, según su testimonio.
Las cifras eran muy altas comparadas a los 12 ó 13 mil dólares que se cancelaban como remesas a personas que sí llegaban físicamente a las oficinas de la agencia.

Hubo ocasiones en las que Pinto no llegaba y para hacer las transferencias, dictaba por teléfono a la testigo, los nombres de las supuestas personas que recibirían las remesas.
Otras veces, las boletas con los nombres de los destinatarios eran enviados por fax, pero regresaban a San Salvador.

Reo cambió interrogatorio

El primer día del juicio, Pinto preguntaba directamente
- Durante el segundo día, Pinto redactaba las preguntas y sus defensoras las dirigían a los declarantes.
- Una testigo no dio su declaración cara a cara contra Pinto por temor a represalias.

Libreta de apuntes
Segundo día de vista pública

- Fuentes extraoficiales dijeron que una persona escuchó la declaración de dos trabajadores de Remesas y Más y llamó rápido a su jefe para decirle que estaban declarando en contra de él.
- Se dice que una de las testigos tuvo una relación sentimental con Luis Pinto.
- La defensa no presentó a ningún testigo que declarara a favor de Pinto Ríos porque no los creyeron necesarios.

“La versión de Pinto no es creíble porque él no tiene empresas ni está como empleado”
Arturo Magaña
fiscal del caso

“El trabajo que yo realizaba en este país es poco conocido y complicado”
Luis Pinto
Acusado