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Contador incrimina a Pinto Ríos con lavado
En el banquillo. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador inició desde ayer el juicio contra el panameño, quien podría enfrentar una condena de 15 años de prisión. El intentó aplazar la vista pública por 15 días
Publicada 10 de octubre de 2006 , El
Diario de Hoy
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| Siguen indagando Los fiscales aseguran que ésta sólo es la punta del Iceberg - Uno de los pocos Este es el primer caso de lavado de dinero que llega a la etapa de juicio en este año. - Está procesado - Faltan capturas - Sigue investigación - El más difícil |
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
En el primer día de juicio contra Luis Alfonso Pinto Ríos, el contador César Augusto Reyes, que laboraba en la agencias de viajes Morales y que tenía total dominio de las transacciones que se hacían en la ex-filial de Western Union, declaró ayer ante el Tribunal Cuarto de Sentencia haber entregado diariamente hasta 60 mil dólares al panameño en concepto de remesas.
La Fiscalía acusa a Pinto de haber lavado más de 14 millones de dólares a través de remesas familiares con destinatarios fantasmas en las empresas de Western Union y Remesas y Más entre junio de 2004 y 2005.
El empleado relató que en junio de 2004, su jefe, Arturo Morales, lo citó a una reunión para presentarle a Luis Pinto y anunciarle que, juntos, habían firmado un negocio.
Cambios
A partir de esa fecha, las cantidades de remesas pagadas al día variaron de cinco o 10 mil dólares diarios a 50 y 60 mil dólares.
Morales le pidió al contador, que a partir de esa fecha, emitiera cheques y los enviara a cobrar. Actualmente Morales está detenido.
El dinero en efectivo era entregado directamente a Pinto a cambio de que éste le presentara boletas en las que se especificaban los nombres de los supuestos destinatarios, explicó.
“Si Luis Pinto no los cobraba, llegaba Jorge Córdova y Randall Zúñiga”, aseguró el testigo de la Fiscalía.
Según el relato del contador, el dinero era cobrado dos o tres veces al día. En ocasiones, dicho efectivo era entregado en un centro comercial o en el parqueo de la agencia porque así se lo pedía Morales.
“Le entregué dinero durante unos siete o nueve meses”, afirmó el testigo.
Según el fiscal Omar Vásquez, el contador pudo haber sido acusado como cómplice, pero éste se libró al declarar ante los jueces sobre el manejo del dinero en la agencia.
Más testimonios
Otros dos testigos presentados por la Fiscalía General explicaron a los jueces el trabajo que realizaban en Remesas y Más, otra de las empresas donde LuisPinto Ríos tuvo participación directa para cobrar dinero de remesas.
Una cajera de dicha empresa relató que al poco tiempo de trabajar en la misma recibió órdenes de pagar dinero a través de un programa financiero computarizado a personas que nunca llegaron físicamente a las agencias.
Otro testigo afirmó que su jefe le ordenó pagar entre 50 y 70 mil dólares a Luis Pinto pues le habían dicho que éste había prestado dinero para formar la empresa en 2005.
Documentos
La Fiscalía, además, presentó a un campesino cuyo nombre aparecía en la lista de las boletas que Luis Pinto presentaba al contador.
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| Enjuiciado. Pinto permanecerá recluido en la División de Finanzas hasta que se emita un fallo. |
“Yo nunca recibí ninguna remesa”, dijo el hombre.
Otro manifestó haberle arrendado un apartamento en la colonia San Benito a Pinto en varias ocasiones.
Fue allí, donde la Fiscalía secuestró o confiscó dos computadoras y varias cajas con documentos que dos peritos revisaron para obtener pruebas.
Ambos relataron ayer ante los jueces que los documentos contenían al menos 16 mil comprobantes de pagos por un monto de 4.4 millones de dólares.
Una de los peritos que hizo la revisión informática dijo a los jueces que encontró los programas de transacciones de remesas que también eran utilizados en Remesas y Más.
La Fiscalía espera presentar a otros siete testigos más que ya fueron juramentados para que declaren contra Pinto Ríos.
Si los jueces deciden condenarlo, Pinto tendría que pagar una condena de 15 años de prisión en el país.
Pinto tiene participación activa en sala
Contrario a los imputados enjuiciados que prefieren callar frente a los jueces, Pinto Ríos ha tenido una participación muy activa en el juicio que se le sigue.
Al inicio de la audiencia, Pinto pidió al tribunal que aceptara a tres defensores privados para que lo defendieran.
El detalle era que éstos no se habían enterado del caso hasta el domingo por la mañana y no estaban preparados.
Los jueces no aceptaron la petición y Pinto volvió a levantarse para solicitarles que les diera un tiempo prudencial de 15 días para que estudiaran el caso.
Al final, Pinto tuvo que resignarse a ser representado por dos defensoras públicas.
“Con ellas tengo confianza, pero con los defensores privados tengo seguridad”, dijo.
Con tono respetuoso, Pinto pidió además intervenir cada vez que un testigo declaraba en su contra.
El acusado hacía preguntas directas que buscaban mostrarle a los jueces que los testigos se equivocaban o cambiaban su versión.
Una de las testigos claves para la Fiscalía sufrió un ataque nervioso horas antes de que el juicio iniciara porque temió declarar frente a Pinto, cara a cara.
Y aunque los jueces le sugirieron a los fiscales que prescindieran de su testimonio, la Fiscalía cree que ella está en la obligación de declarar aun cuando tenga que hacerlo frente al imputado.
Testigos
La Fiscalía ha ofrecido a 15 personas como prueba
- Entre los testigos hay peritos contratados por la Fiscalía que hicieron revisión de documentos financieros.
- Declararán testigos que trabajaron en Western Union y Remesas y Más.
- Hoy declararán ocho personas.
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