Lavado

Le congelan cuentas a diputado. Hizo Movimientos millonarios. Allanan cuatro alcaldías.

Publicada 26 de septiembre de 2006 , El Diario de Hoy

En amena reunión Silva compartiendo con la cúpula del PCN en el oriente. Foto: EDH

Lea además

En cuatro comunas

El derroche de miles de dólares y haber intentando remesar un cheque por más de 40 mil dólares en un banco de los Estados Unidos, en marzo de este año, fueron suficientes para que se iniciara una investigación en contra del diputado suplente pecenista Roberto Carlos Silva Pereira, su esposa, su suegra y un ex gerente del Banco Hipotecario, de Usulután, por presunto lavado de dinero y cohecho (soborno), informaron la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil.

Las autoridades iniciaron las pesquisas con la asesoría de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), al poco tiempo se descubrió una serie de negocios de grandes cantidades de dinero por parte del funcionario y su familia, que de ser lanchero y futbolista y llegar a tener una pequeña empresa con un capital de 11 mil dólares llegó a mover hasta $10 millones.

Sin embargo, tanto la Policía como la Fiscalía dicen que por el momento no tienen pruebas de que el dinero blanqueado provenga del narcotráfico, pero sí de obras ficticias y otros fraudes en al menos 14 municipios.

Detenida. La esposa del diputado está bajo arresto. Según las autoridades es socia propietaria de la dos empresas que Silva estableció en menos de una década y tras retirarse discretamente del fútbol nacional. Foto: EDH

La Fiscalía pidió ayer a la Asamblea Legislativa que inicie un antejuicio para desaforar al diputado suplente por el Partido de Conciliación Nacional (PCN).

“Quiero que quede claro, en este momento la solicitud que la Fiscalía hace es para eliminar el fuero constitucional por cohecho (soborno), lavado y muy probablemente le acumulemos el delito de evasión de impuestos”, dijo el Fiscal General, Félix Garrid Safie, en el Congreso.

El director de la Policía, Rodrigo Ávila, lamentó que la inmunidad parlamentaria pueda permitirle a Silva, mientras tanto, escapar si quiere.

La esposa del diputado, Nora Emily Parada de Silva, de 31 años, la madre de ésta, María del Carmen Ortiz Herrera, de 64, y el ex gerente del Banco Hipotecario, Óscar Mauricio Contreras, fueron apresados el fin de semana.

Contreras está acusado de manipular las cuentas bancarias de dinero mal habido a cambio de quedarse con una parte, en tanto que las mujeres figuran como propietarias de las empresas e inmuebles.

En Santa Elena La casa en Antiguo Cuscatlán En esta residencia vivía la suegra del diputado, María del Carmen Ortiz Herrera, donde fue detenida el pasado sábado por la tarde. Foto: EDH

La Policía está a la espera de capturar a otra persona cuya identidad no reveló.
Los arrestos de realizaron en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán y Usulután.

Se interpuso

Ávila explicó que la vivienda del diputado, en la urbanización Santa Elena, fue allanada el sábado por la mañana y que Silva intentó impedir que capturaran a su esposa. Sin embargo, el jefe del procedimiento le advirtió que si obstaculizaba el arresto, se lo tendrían que llevar a él también y ponerlo a la orden del Congreso.

“Miente”, dijo Ávila cuando escuchó que Silva afirmó que ningún miembro de su familia estaba capturado.

Los tres detenidos fueron presentados en la División Antinarcóticos de la Policía ayer por la tarde.

La esposa del diputado y el ex-gerente negaron los cargos y dijeron que serán las investigaciones las que determinarán los hechos. La otra mujer está hospitalizada.

Dinero sucio

Los investigadores de la División Antinarcóticos de la Policía (DAN) detallaron que los imputados obtenían el dinero sucio amañando licitaciones y haciendo obras ficticias en las alcaldías de Berlín, Usulután; Acajutla, Sonsonate; La Unión y San Jorge, San Miguel, por más de dos años y medio, en el periodo edilicio anterior. Las sedes municipales fueron allanadas ayer por la tarde.

A todo lujo Un yate figura entre las pertenencias De acuerdo a la autoridad, las presunciones sobre el lavado de dinero cobran fuerza al indagar la opulencia en que vive Silva. Foto: EDH

La Fiscalía dijo que por el momento la Policía no tiene orden de captura para ningún edil de esos sitios, aunque se sospecha que recibían dádivas para entregarles los proyectos a Silva.

El dinero era retribuido después de realizar las construcciones. En uno de los casos un edil recibió cerca de 40 mil dólares por un contrato, dijo la Fiscalía.

La investigación indica que el dinero que era remesado al banco y recibido por el ex gerente, quien lo pasaba a su cuenta y luego a la de los Silva.

Los Silva tenían además una gasolinera y una ferretería, pero también habían comprado carros y casas de lujo, ranchos de playa, un yate, un apartamento en Houston, Texas, y estaban por adquirir un helicóptero. Su capital actualmente era de más de un millón de dólares en efectivo. Pero mientras ellos vivían en una casa lujosa, el que aparecía como su socio moraba en una de bahareque, dijo la fuente.

Los investigadores expresaron que las mujeres eran socias propietarias de las empresas PROVECOM y Caminos y Edificaciones, S. A. DE C.V., donde sacaban grandes cantidades de dinero a terceras y cuartas personas.

En Jiquilisco Lujoso rancho de los SIlva Como parte del patrimonio del diputado suplente del PCN está un rancho en la zona exótica de la Bahía de Jiquilisco. Foto: EDH

Las autoridades han determinado que compraron vehículos, tipo Porshe, BMW, un maserati, Land Cruiser.

La Fiscalía reveló que como defensores de la esposa de Silva, éste ha contratado a los abogados Lisandro Quintanilla y José Manuel Cruz Azucena, quienes han representado penalmente a acusados de narcotráfico en el pasado. Para la madre de ella no se había contratado defensor ayer por la tarde, dijo la fuente.
Silva quiso retirar dinero ayer mismo de sus cuentas, pero las encontró congeladas.

Futbolista, empresario y sospechoso

Cuando debutó en el Águila, de la Primera División del fútbol profesional, a principios de los 90, Roberto Carlos Silva Pereira apenas tenía 16 años. Tenía todas las características para convertirse en un gran volante de contención, según los comentaristas deportivos de la época. Y así fue, al menos por unos años, hasta que decidió seguir otros caminos que lo han llevado a la encrucijada en la que hoy se encuentra.

Oriundo de Usulután, viajaba hacia San Miguel, a su vida de futbolista en el Águila, donde compartió la cancha en 1995 con jugadores como Luis Baltazar “el Pelé” Zapata, Alberto “la Chochera” Castillo, ahora entrenador de Chalatenango, y Kilmar Jiménez, entre otros.

Con la selección Águila y la Selección en los 90 Como volante de contención, el usuluteco destacó muy bien. Foto: EDH

Era tal su calidad que fue parte de aquella selección que conformó el argentino Omar Pastoriza. En 1998, retornó a Usulután, a jugar en el Luis Ángel Firpo, en donde culminó su corta trayectoria en los estadios. Y de allí poco o nada se supo de él.

Fue hasta hace un par de años que Roberto Carlos volvió a las canchas, esta vez presentándose como empresario de la construcción. Ya no quería jugar, sino comprar el Atlético Balboa, cuando aún estaba en la primera división, según fuentes del ambiente futbolístico.

Luego, su otro gran debut fue en la política, como candidato a diputado suplente por La Unión con los auspicios del Partido de Conciliación Nacional (PCN). La plaza la ganó para el período 2006-2009.

Lo que a muchos le llamó la atención era el derroche que hacia Silva, más allá de las ganancias que le podía dar el negocio de la construcción. De un día para otro, comenzó a comprar automóviles de lujo, desde Porsches hasta una exclusivo Maserati. Sus propiedades en Jiquilisco, incluido un rancho y un yate, y en San Salvador también provocaban suspicacias.

Y aunque para él, ahora de 31 años y con título de bachiller, eso parecía una vida normal, los investigadores le seguían los pasos desde hace mucho. La gota que rebalsó el vaso fue un depósito, por $ 40 mil, que Nora Emily, la esposa de Roberto Carlos, intentó hacer en un banco de los Estados Unidos en marzo pasado.

Los tres sospechosos
Por el momento la Fiscalía ha detenido tres de los involucrados

Nora Emely Parada de Silva
esposa del Diputado
Profesión: Se dedicaba a administrar dos negocios y era profesora de parvularia.
Cuentas: El diputado le cedió derechos de una gasolinera de 200 mil dólares, en enero de 2005.

María del Carmen Ortiz Herrera
Suegra del diputado
Socia: Era socia propietaria de la gasolinera y la ferretería.
Dinero: El 4 de marzo recibió en cuentas bancaria 1.16 millones de dólares.

Óscar Mauricio Contreras
Ex gerente del banco hipotecario
Ejecutor: Sacaba el dinero en cheques y efectivo el mismo día que lo remesaban.
sueldo: Ganaba mil 200 dólares, pero le hallaron una cuenta de 40 mil dólares.