Extorsiones: FGR congela cuentas

Tesis. Los delincuentes estarían reclutando personas de escasos recursos para alquilarles sus cuentas bancarias. Otra forma sería amenazar a personas ajenas a ellos para que les permitan recibir depósitos en sus cuentas productos de los chantajes.

Publicada 20 de septiembre de 2006 , El Diario de Hoy

Cabecilla. Carlos Rivas Barahona, Chino Tres Colas, ha sido acusado de dirigir los chantajes en el centro de San Salvador.

Ocho cuentas bancarias que serían utilizadas para depositar diversas cantidades de dinero provenientes de secuestros han sido congeladas por orden de la Fiscalía.

El fiscal Rolando Monroy, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) del Ministerio Público, informó que las medidas fueron adoptadas a raíz de que la oficina regional de Apopa, Mejicanos, Santa Tecla y la Unidad contra Crimen Organizado, Sensuntepeque y San Vicente, solicitarán apoyo para investigar casos que les habían sido denunciados.

Según Monroy, desde hace algún tiempo, las diversas bandas de extorsionistas han adoptado la modalidad de utilizar el sistema bancario nacional.

Los extorsionistas exigen que el producto de sus chantajes les sea depositado en cuentas bancarias a cuyos titulares presionan para que consientan en prestar sus cuentas.

De esa forma, esas bandas reducen el riesgo de que parte de sus estructuras sean capturadas cuando reciben el dinero.

Cuatro en tres días

La primera de las cuentas se inmovilizó el 28 de junio anterior. Luego, congelaron otras el 8 y 11 de septiembre, y dos más fueron inmovilizadas el pasado 12.

De las ocho cuentas, sólo en cuatro se concretó el depósito de dinero, pero según la Fiscalía las sumas supuestamente provenientes de la extorsión no fueron retiradas. Esto no ha permitido que haya capturas. En las otras cuentas no hubo depósitos.

De acuerdo con el jefe de la UIF, los depósitos en esas cuentas oscilan entre los 800 y tres mil dólares.

Según la Fiscalía, las personas cuyas cuentas han sido utilizadas para hacer depósitos de extorsiones son escogidas a través de algún sistema, pues hasta ahora no se ha comprobado que tengan una vinculación con las estructuras.

Monroy afirma lo anterior lo afirma basándose en que algunos propietarios de cuentas se han comunicado con la Fiscalía para preguntar por qué sus cuentas están inmovilizadas.

“Si ellos fueran extorsionistas no creo que se atreverían a preguntar por eso”, considera el fiscal.

Monroy explicó que ayer, por ejemplo, el sistema financiero les informó de una cuenta sospechosa.

Según funcionarios bancarios, un hombre llegó y les dijo que depositaría cierta cantidad de dinero y que alguien lo retiraría, pues era producto de una extorsión que le estaban haciendo.

Reclutamiento

El análisis de otros casos hace considerar a la Fiscalía que las bandas de chantajistas posiblemente estén reclutando a personas de escasos recursos que viven en comunidades marginales, para que les presten sus cuentas bancarias.

Según la Fiscalía, serían personas que no están vinculadas a las bandas pero que por algún pago, consienten en proporcionar sus datos bancarios.

El fiscal dijo que un titular de una cuenta inmovilizada llegaría a la Fiscalía para ver el porqué de la medida. De esta manera, las autoridades esperaban saber cómo los extorsionistas obtuvieron el número y nombre del propietario de la cuenta donde el 12 de septiembre anterior, fueron depositados tres mil dólares producto de una extorsión.

Mas en la entrevista, el cuentahabiente dijo ignorar cómo los extorsionistas habían obtenido los datos.

Tras el blanqueo

Ayer fuentes de la Fiscalía informaron que investigan cómo han sido blanqueados los fondos que bandas de criminales, como la que supuestamente lidera CarlosRivas Barahona (Chino Tres Colas) o Daniel Renderos (Cementerio) y otros, han obtenido a través de las extorsiones y otros ilícitos.

El Chino Tres Colas, actualmente preso, ha sido acusado de dirigir la Mara 18 y las extorsiones en el centro de San Salvador.

Según las fuentes, una de las modalidades de lavar esos dineros es comprando o montando negocios como cervecerías, discotecas, o incluso comprando lujosos carros y hasta residencias.

Las fuentes indicaron que las indagaciones en los registros públicos de bienes, como inmuebles o vehículos, por ejemplo, ya han dado resultados positivos.

Monroy corroboró esas informaciones. Aunque no quiso entrar en detalles, el jefe de la UIF dijo que han detectado que pandilleros que no tienen ninguna actividad legal productiva, aparecen como dueños de carros todoterreno y hasta de caras residencias.

“Cómo es que un pandillero que no es profesional, comerciante o empleado va a ostentar una riqueza como las que hemos detectado. Sólo queda un origen: el de las actividades ilícitas”, concluyó Monroy.

Ordenan recaptura

La Fiscalía lo acusa de ser líder de extorsionistas

- Dos días después de que la Cámara Primera de lo Penal revirtiera su fallo, el Juez Segundo de Instrucción de San Miguel, Elmer Leonel López, ordenó la recaptura de Wilmar Alvarenga, a quien liberó el 7 de septiembre.
- La orden de recaptura ya está en poder de la Policía, según el inspector Luis Marín, y ya están procurando hacerla efectiva.
- Marín no descarta que si pasados varios días Alvarenga no es recapturado, sea incluido en la lista de los más buscados.
- Alvarenga habría extorsionado a 18 empresarios de SanMiguel.

28 de junio de 2006
La Fiscalía congeló una cuenta que sería usada para depositar dinero de una extorsión.
8 y 11 de septiembre 2006
A la Unidad de Investigación Financiera le solicitan inmovilizar otras dos cuentas bancarias.
12 de septiembre 2006
La UIF inmovilizó una cuenta en la que se depositaron tres mil dólares productos de un chantaje.
19 de septiembre 2006
La Fiscalía recibe informes bancarios sobre una cuenta en la que un extorsionado ha depositado el dinero exigido.

Arrestan a tres chantajistas al recoger botín

Imputados. René Joel Martínez, Jaime Valencia y Rudy Palma, acusados de operar en la zona de Ayutuxtepeque.

La Policía Nacional Civil (PNC) presentó ayer a tres sujetos acusados de extorsionar a comerciantes de la zona de Ayutuxtepeque, al norte de la capital.

Los acusados responden a los nombres de René Joel Martínez, de 21 años; Jaime Valencia Reyes, de 29, y Rudy Ezequiel Palma, de 23.

Los imputados, que fueron mostrados ayer a los periodistas en la Delegación Zacamil, fueron capturados en el momento que se disponían a recoger el paquete que contenía el pago de la extorsión, dijo la Policía.

Según las autoridades, los tres detenidos pertenecen a la pandilla 18, específicamente a la clica Columbia Lirios Saycos.

A los acusados se les decomisó en el acto un arma de fuego calibre 38 y tres celulares, que fueron utilizados para negociar con las víctimas el pago de la extorsión.

Autoridades explicaron que los sujetos exigían dos mil dólares a una de sus víctimas. Los sujetos tienen antecedentes penales: Martínez fue detenido en marzo de 2003 por asociaciones ilícitas (reunirse para planificar delitos); Palma ya había sido capturado en julio de 2004 por el mismo cargo.

Más medidas

Mientras tanto, el director general de la PNC, Rodrigo Ávila, aprobó la solicitud del gremio de los transportistas sobre la incorporación de la inteligencia del Estado, Fuerza Armada y el Ministerio de Gobernación para evitar que continúen las extorsiones.

“Aquí nos tenemos que unir, nos estamos reuniendo con los alcaldes, tenemos que trabajar las instituciones del (poder) Ejecutivo”, indicó Ávila.

Con la nuevas reformas al Código Penal, la condena por el delito de extorsión es de 12 años de cárcel, independientemente de la cantidad de dinero exigida a la víctima.