Pinto irá juicio por lavado

Mafia. El panameño es acusado de blanquear 14.5 millones de dólares de una red internacional de criminales. Un juez le denegó la petición de arresto domiciliar. La Fiscalía General indaga nexos en seis países.

Publicada 6 de septiembre de 2006 , El Diario de Hoy

Imputado. Luis Pinto, acusado por la FGR de ser parte de una mafia internacional que que lavó $14.5 millones en El Salvador.

El panameño Luis Alonso Pinto Ríos, acusado de lavar varios millones de dólares simulando envío de remesas familiares, deberá enfrentar un juicio por el delito de lavado de dinero y activos antes de que acabe este año.

Tal fue la resolución del Juzgado Décimo de Instrucción, para cuyo criterio hay suficientes pruebas de que el panameño, capturado en agosto del 2005, habría cometido el delito que le imputa la Fiscalía.

Según la Fiscalía, Pinto, en contubernio con Jaime Arturo Morales, dueño de una agencia de viajes, y de otras personas propietarias de la empresa Remesas y Más, lavaron entre 2004 y 2005 los dineros de una red internacional de criminales, entre estos los estadounidenses Michael Singh y Sergio Torres.

La semana pasada, durante la audiencia preliminar, Pinto Ríos argumentó que el dinero enviado a El Salvador lo había ganado en apuestas.

Sin embargo, según la defensa del imputado, éste no logró probarle al tribunal de dónde provenían los millones de dólares que la Fiscalía sostiene que ha lavado.

No es el líder

La única variante que hubo en el proceso es que el juez Carlos Ernesto Calderón Alfaro le dio a Pinto la imputación de “coautor” porque, según el juzgador, hay más personas que participaron en el delito.

“Él no es el líder. Era un ejecutivo que recibía y daba órdenes. No solamente es él. Hay otras personas involucradas”, sostuvo Calderón.

En el devenir de las investigaciones, la cantidad de dinero fluctuó entre los 10.5 y 13.5 millones de dólares.

Sin embargo, ayer el fiscal Rolando Monroy, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIf), dijo que el total que ha lavado es de 14.5 millones, utilizando la Agencia de Viajes Morales y la empresa Remesas y Más, mientras ambas tenían una concesión de la transnacional Western Union.

Rechazo

El panameño con residencia costarricense ya no quiere estar en las bartolinas policiales de la División de Finanzas. Por ello ayer, le pidió al juez Calderón que le cambiara las bartolinas por arresto domiciliar.

El agregado consular de Panamá, Víctor Cubías, ofreció, a título personal, su residencia para que su paisano viviera mientras enfrenta el juicio.

Sin embargo, el juez Calderón le denegó la petición aduciendo que, según tratados internacionales, la residencia del diplomático es inviolable y por tanto no podía ser penetrada por la policía en caso de que fuera necesario.

Por ello, ayer mismo fue recluido nuevamente en las bartolinas de la División de Finanzas, adyacente a la División Antinarcóticos, donde se encuentra preso su presunto cómplice, Jaime Arturo Morales Guerra.

Según el fiscal Monroy, la audiencia preliminar contra Morales está prevista para diciembre próximo.