Devolución
Recuperarán dinero extraído de la Anda

Mecanismo. Fiscales salvadoreños coordinan con colegas panameños los procedimientos para “repatriar el dinero”. Dos millones de dólares están depositados en siete cuentas bancarias

Publicada 26 de agosto de 2006 , El Diario de Hoy

Lo que llevó al Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie, a la ciudad de Panamá no era exclusivamente participar en un taller para Fiscales de Centroamérica y de otros países del continente.

Lo que motivó al Fiscal a dejar por tres días El Salvador fue ultimar los detalles para solicitar que vuelvan a El Salvador dos millones de dólares depositados en diferentes bancos de este país por Carlos Perla y sus cómplices.

Los Fiscales salvadoreños Andrés Amaya, Aquiles Parada y Rolando Monroy trabajaban con personal de la Procuraduría de la Nación de Panamá (como se conoce a la Fiscalía en este país) desde el domingo anterior, para conocer el procedimiento a seguir a fin de que el dinero sea “repatriado” a nuestro país y trasladado en las arcas del Estado.

“Lo que faltaría por hacer son algunas peticiones que el Estado de El Salvador le hará a (el Ministerio de Justicia de) Panamá para completar alguna información”, explicó el Fiscal Rolando Monroy, quien junto a sus compañeros Amaya y Aquiles Parada han dado seguimiento al caso desde que se hicieron las primeras denuncias contra Perla y otros implicados.

Por medio de prestanombres, el dinero fruto de la corrupción en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) durante las administraciones de Perla, fue depositado en 30 cuentas abiertas en bancos con sede en Panamá, según las autoridades.

El dinero pasaba de un fondo a otro para intentar despistar a los investigadores, pero finalmente las cuentas fueron congeladas y actualmente los dos millones del caso ANDA están en siete cuentas, plenamente identificadas.

De acuerdo con las autoridades panameñas, las cuentas fueron inhabilitadas hace tres años.

Los fondos provenían del fraude cometido en diferentes proyectos millonarios, así como de los sobornos que recibieron para adjudicar contratos a distintos empresarios, algunos extranjeros.

Proceso

La petición de repatriación del dinero salvadoreño deberá ser formulada en base al Tratado de Asistencia Legal Mutuo ratificado por ambas naciones.

Se desconoce cuánto tiempo podría durar el proceso para recuperar el dinero, debido a los trámites burocráticos tanto en Panamá como los que deben realizar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño.

Esfuerzo. Safie (Izq.) y sus colegas firmaron un acuerdo de cooperación anticorrupción. Foto EDH

El estado panameño también colabora con fiscales de Nicaragua y de Costa Rica, quienes le siguen las pistas a ex presidentes de ambas naciones por enriquecimiento ilícito.

Los millones de dólares desfalcados también fueron colocados en distintos bancos de Panamá, que tiene uno de los sistemas financieros más fuertes de Latinoamérica.

La colaboración mutua fue ratificada durante el encuentro regional de fiscales que se ha celebrado en la ciudad de Panamá en los últimos días.

Relaciones

La Procuradora de la Nación de Panamá (la Fiscal General), Ana Matilde Gómez, declaró a El Diario de Hoy estar dispuesta a “garantizar que todas las pruebas que (El Salvador) requiera de Panamá en el caso Perla - ANDA, las va a tener de manera expedita”, para facilitar el proceso legal que se sigue contra Perla, actualmente detenido en Francia, a la espera de una resolución final en el trámite de extradición hacia El Salvador.

Otros implicados en el millonario fraude, como el ex gerente Mario Orellana, permanecen detenidos en San Salvador, a la espera del juicio.

La funcionaria panameña reiteró su compromiso de colaboración luego de la firma de la Declaración de Compromiso para impulsar y promover la adopción de mecanismos y procedimientos que faciliten la investigación de casos de corrupción y la recuperación de activos obtenidos de manera ilícita.

Para el Fiscal salvadoreño, esta declaración es la confirmación de que los fiscales y procuradores del área (Centroamérica, República Dominicana, Panamá, Chile y Colombia) están interesados en trabajar en conjunto y en resolver aquellos casos de corrupción que han dañado a diferentes naciones.

El taller que precedió al acto, según Garrid Safie, sirvió para definir algunas técnicas para combatir la corrupción, para comprender los llamados criterios de oportunidad y la importancia de que se desarrollen de una forma más internacionalizada.

También discutieron la importancia de los medios de comunicación que con frecuencia denuncian actos de corrupción, que luego son retomados por los ministerio públicos para recolectar la información e iniciar las acusaciones ante los tribunales de Justicia.

La conexión de Perla en el país canalero

Según la Fiscalía, Perla cruzó las puertas del Banco del Istmo con $1,500 en efectivo en sus bolsillos. A Perla le urgía recibir dinero de Joaquín Alviz, por lo que abrió una cuenta comercial a nombre de Magallanes Internacional S.A.

La Fiscalía informó en su momento que hubo triangulación de depósitos producto de entregas de contratos por parte de Carlos Perla y sus tres ex gerentes.
El dinero se desplegó entre España, El Salvador y Panamá.

Sobre la cuenta del país canalero tenían autorización para actuar, conjunta o separadamente, Carlos Perla y Ana Coralia Chávez de Perla, su esposa. Incluso, se autorizó a Ana de Perla para que consultara las firmas autorizadas para confeccionar los cheques de la nueva cuenta bancaria en la que llegaron a acumular dos millones de dólares, dijo la Fiscalía.

Panamá, el gran aliado de todos

El encuentro en la ciudad financiera no sólo sirvió para el protocolo, para revisar legislaciones y otras iniciativas, sino también para pedir favores y reiterar agradecimiento, sobre todo a las autoridades panameñas, debido al papel clave que juega esa nación en el esclarecimiento de muchos casos de corrupción en la región.

Debido a la naturaleza del sistema bancario panameño, muchos ex funcionarios han depositado dinero obtenido ilícitamente en diferentes bancos de esa ciudad.

La gestión de las autoridades panameñas no sólo ha servido para identificar y congelar el dinero de la ANDA, sino también para aclarar en que cuentas estaban los fondos sustraídos por dos ex presidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, así como el dinero que se le atribuye al ex mandatario de Nicaragua, Arnoldo Alemán.

El 90 por ciento del dinero que sacaron los ex presidentes de Costa Rica fue ubicado en Panamá, lo que contribuyó a fortalecer la causa que se sigue en Costa Rica. Gran parte de ese dinero ya fue devuelto, mientras se sigue el proceso para recuperar el resto.

Así lo confirmó el fiscal anticorrupción costarricense, Warner Molina Ruiz, quien agradeció a sus colegas panameños por la colaboración brindada.

El fiscal Molina reiteró que todo ese dinero provenía del erario público, aunque no especificó a cuánto ascendía lo recuperado, mientras se sigue el proceso contra Calderón y Rodríguez, quienes gozan de medidas cautelares.

Investigadores de otras naciones también buscan en el sistema financiero panameño los millones que se perdieron de un día para otro de los erarios públicos.