Lavado
El dinero llegó de 25 países

Oscuro Entre 2004 y 2005, el panameño lavó dinero de dos bandas mundiales, usando dos empresas. Reenvió parte del dinero a 21 países

Publicada 13 de julio de 2006 , El Diario de Hoy

Documentos. Policía carga cajas con documentos de la agencia de viajes Morales, que fue allanada. Foto: EDH

Desde 25 países, principalmente de Estados Unidos, el panameño Luis Alfonso Pinto Ríos recibió varios millones de dólares, disfrazados de remesas familiares para que los lavara (legitimara) con la trama que urdió para tal fin, aliándose con, por lo menos, dos salvadoreños, dijeron autoridades.

Por ese delito, Pinto Ríos afrontará una audiencia preliminar (previa a juicio) la próxima semana.

El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Rolando Monroy, ha dicho que Pinto habría lavado 13.7 millones de dólares entre 2004 y 2005, y no la cifra de más de 33 millones calculada al inicio de la investigación.

Según Monroy, Pinto reenviaba parte de ese dinero también disfrazado de remesas, a 21 países.

La investigación indica que el panameño lavó dinero de dos estructuras criminales internacionales.

Monroy dijo que Pinto primero inició sus operaciones en 2004, lavando dineros de la red a la que supuestamente pertenecen Michael Singh y Sergio Torres, ambos estadounidenses, para lo cual se sirvió de la concesión de Western Union que la agencia de viajes Morales tenía para operar remesas de dinero.

El propietario del establecimiento, Jaime Arturo Morales, también está preso acusado de lavado de dinero.

Socios no quieren comentar

* Remesas y Más fue constituida el 21 de diciembre de 2004 por Christian Rodolfo Torres Rodríguez, Luis David Márquez Medrano y Javier Alfredo Robertson Schonborn, en representación de la sociedad Roto & Sons. De los tres mencionados sólo Robertson pudo ser contactado por teléfono para que comentara por qué se estaba vinculando a Remesas y Más con el lavado de capitales orquestado, principalmente, por Luis Alfonso Pinto. Sin embargo, Robertson dijo que se sentía mal de salud y que no quería hablar del asunto, pues prefería esperar a que todo se aclarara en las esferas judiciales. Días después de que Arturo Morales fuera apresado, se rumoreó que los socios de Remesas y Más habían salido del país, entre estos Robertson, quien después de retirar algún dinero de un banco local, habría viajado hacia Alemania. Regresó de Alemania Pero Robertson dijo que si bien es cierto viajó a Alemania, la semana pasada ya se encontraba de regreso en el país, pues no tiene por qué andar huyendo. En cuanto a Christian Torres, durante más de ocho días se intentó contactarlo al teléfono de su residencia, pero nunca lo contestaron. Con Márquez Medrano, un piloto aviador de profesión, se intentó contactarlo también por teléfono, mas la persona que respondió dijo que Márquez ya no vivía en el lugar y que sólo lo veía ocasionalmente en una iglesia. ¿Homónimo? Otra persona que aparece vinculada a la empresa aseguró que él no tenía nada que ver con Remesas y Más; que posiblemente se trata de un homónimo y que, en cualquier caso, estaba seguro de que las mismas investigaciones indicarían que él nunca se ha asociado con nadie para formar una empresa. El fiscal Monroy aseguró que investiga a por lo menos dos socios de la referida empresa, aunque hasta el momento ninguno de los socios tiene restricciones migratorias y menos órdenes de captura.

Base. Remesas y Más fue constituida el 21 de diciembre de 2004. Se le vincula al blanqueo de dinero. .Foto: EDH

Conexión Pinto-Torres

Según Monroy, fue en ese trato con Morales cuando conoció a Christian Torres, un diseñador de páginas web que trabajaba en asuntos informáticos con Morales.

A finales de 2004, de acuerdo con la información de la Fiscalía, Morales habría simulado un robo para quedarse con aproximadamente 900 mil dólares.

Esa supuesta pérdida hizo que Singh y Sergio Torres desistieran de seguir tratando con Morales.

Fue entonces, según la Fiscalía, que Pinto Ríos buscó a Christian Torres para formar una empresa que le permitiese seguir lavando dinero que le enviaban Singh y Torres.

Para ello, Christian, junto a otras tres personas, según la escritura de constitución, fundaron Remesas y Más a finales de 2004.

De acuerdo con la escritura de constitución, los principales accionistas son los salvadoreños Christian Rodolfo Torres Rodríguez, Luis David Márquez Medrano, piloto aviador, y Javier Alfredo Robertson, un ejecutivo empresarial, representante de la sociedad Roto & Soons.

Ya constituida, Remesas y Más pidió una concesión a Western Union, que se las otorgó días después.

De esa forma, de febrero a junio de 2005, Pinto lavó 2 millones 909,932 dólares, consigna el proceso.

Como sucedió con Arturo Morales, contra quien sus mismos empleados han aportado prueba testimonial, en el caso de Remesas y Más ocurre otro tanto.

Sin embargo, Monroy aclara que falta comprobar las declaraciones de algunos empleados de Remesas Más, y que por ello, hasta ahora no se ha procedido contra ninguna otra personas además de Pinto y Morales, pese a que en los procesos de ambos se menciona la empresa Remesas y Más.

Según la Fiscalía, el eje del negocio en Remesas y Más era Christian Torres, según lo han dicho los mismos empleados.

Remesas y Más fue inscrita en enero de 2005. En febero, ya autorizados por Western Union para transferir remesas, había movido más de 900 mil dólares; en marzo bajó un poco y sólo movió $646,459; en abril se dispararon y movió 911 mil dólares.

Esa tendencia se mantuvo hasta junio de 2005. Los empleados de Remesas y Más han dicho a la Fiscalía que Pinto manoseaba los sistemas informáticos de esa entidad, tal como lo hacía con los de agencia de viajes Morales.

Otras lavanderías

Fue en febrero de 2004 que Pinto Ríos comenzó a mover cantidades de dinero en Costa Rica que, según autoridades de ese país, no se justificaban con los ingresos que podría generarle una empresa de venta de computadoras (Point Com Internet Marketing, S.A.) domiciliada en la Plaza Heredia.

En esos días, Pinto Ríos habría fundado otra empresa en Costa Rica, a la que llamó Sol de Monte, dedicada a la hostelería y turismo y en la cual tenía como socios a los estadounidenses Joseph Stentella y Mark Browman.

En esos meses, Pinto movió un aproximado de 27 mil 500 dólares diarios, de los cuales habría enviado hacia Costa Rica $1.3 millones que aquellas autoridades le han inmovilizado.

En El Salvador sólo se le ha congelado una cuenta con aproximadamente 50 mil dólares. El fiscal Monroy asegura que han pedido a Costa Rica que le embargue las cuentas que allá tenga.

Hostelería y turismo

Según Monroy, Pinto es el coordinador de la estructura manejada por los norteamericanos Michael Singh y Sergio Torres, quienes tienen multiplicidad de negocios en Estados Unidos y enBelice en el rubro de hostelería y turismo.

Ahí encaja la advertencia que le hiciera Pinto a una empleada de Morales Guerra: éste necesitaba un dinero para pagar una deuda a “unos señores beliceños muy peligrosos”, consigna el proceso.

Según el fiscal Rolando Monroy, Singh y Torres supuestamente pertenecen a un nivel muy alto de una estructura internacional que se dedica a blanquear dineros provenientes de diversas actividades del crimen organizado. “Constituyen empresas de fachada para hacer el blanqueo”, asegura el fiscal Monroy.

La Fiscalía asegura que tienen más información sobre esos dos norteamericanos, pero de momento no pueden hacerla pública.

Según la investigación, Pinto Ríos depositaba grandes sumas de dinero en un banco local que también tiene operaciones en Costa Rica, y para sacarlos allá, emitía cheques a nombre de otras personas.

Una de esas personas, según autoridades costarricenses ha estado relacionada con empresas cuestionadas por legitimación de capitales, lo que aquí se conoce como lavado de dinero.

En esos movimientos de dineros en Costa Rica también aparecen Jorge Córdova y Randall Zúñiga Acosta, ambos costarricenses, quienes aparecen mencionados en los procesos judiciales contra Pinto y Morales.

Singh vino a cobrar deuda a Morales

Michael Singh y Sergio Torres vinieron a El Salvador a cobrarle una deuda a Arturo Morales, establece la investigación.

Cobertura. Fachada de la agencia de viajes. Foto: EDH

Según el fiscal Monroy, vinieron a finales de enero de 2005 e ingresaron con sus propios nombres, o por lo menos como hasta ahora se les conoce.

Venían a cobrar los $900 mil que Morales se habría quedado, simulando un autorrobo.

Según un empleado de Morales, a fines de 2004, dos hombres armados irrumpieron en las oficinas centrales de agencia de viajes Morales llevándose 500 mil dólares.

Pero Arturo Morales sólo reportó a la policía el robo de 30 mil dólares. Según la Fiscalía, el robo rondó los 900 mil dólares y sospechan que se trató de un autorrobo.

Morales había reportado sólo 30 mil porque contablemente no tenía cómo justificar la tenencia de los 900 mil.

Según Monroy, a partir de ese incidente se rompió la relación entre Morales y Singh, pues ese dinero era de las falsas remesas recibidas. Era dinero que Singh y Torres enviaban para que Pinto lo lavara, dice la Fiscalía.

Lo anterior encaja con lo dicho por un empleado de Morales, que asegura que Pinto dijo que era necesario continuar con las remesas amañadas para ayudar a su jefe (del testigo) a pagar una deuda que tenía con unos “beliceños peligrosos”.

Según el proceso contra Morales, Michael Singh y Sergio Torres son ciudadanos norteamericanos que tienen diferentes empresas de hostelería y turismo en Belice y en Estados Unidos. Es entonces cuando surge la empresa Remesas y Más en la que, según la Fiscalía, Pinto continuó lavando los millones de dólares.

“En El Salvador, Pinto habría lavado dinero de dos estructuras criminales. Se ha establecido que recibió remesas de 25 países”
Rolando Monroy
Fiscal del caso