Costa Rica también investiga a Pinto Ríos

Trances. El movimiento fuerte de dinero que hacía levantó sospechas. En una cuenta bancaria recibía dinero de estadounidenses w Allá tiene dos empresas

Publicada 13 de julio de 2006 , El Diario de Hoy

Nexos. Investigadores catean la agencia de viajes Morales, donde supuestamente el panameño hizo la mayoría de operaciones. Foto: EDH

Luis Pinto Ríos es un panameño con residencia en Costa Rica desde 1994, tras casarse con una ciudadana de ese país, cuyas autoridades ahora lo investigan por legitimación (lavado) de capitales.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), citado por el periódico La Nación, de Costa Rica, también investigan a otros dos costarricenses, cuyas identidades no revelan, que serían cómplices de Pinto.

Según una publicación de La Nación, del pasado 5 de julio, hace pocos días esos dos costarricenses socios de Pinto rindieron una declaración ante la Fiscalía de Narcotráfico en calidad de testigos sospechosos.

De momento no está claro si se trata de Jorge Córdova y Rándall Zúñiga, mencionados en procesos judiciales por lavado de dinero en tribunales salvadoreños.

“La declaración que los dos ticos rindieron es ajena a los hechos que se les atribuyen en El Salvador, aunque se trata de actividades relacionadas con lavado de dinero mediante remesas”, cita La Nación.

Según el periódico, Pinto tiene propiedades en San José, Heredia y Tibás.

Registros migratorios costarricenses indican que Pinto hacía viajes frecuentes a El Salvador, Estados Unidos, México y Panamá.

Según la OIJ, y constan también en el proceso judicial que se le sigue en El Salvador, Pinto es propietario de dos empresas cuyas operaciones son investigadas.

Los grandes movimientos de dinero realizados por esas empresas, han dado pie a las indagaciones.

Autoridades salvadoreñas han asegurado que a Pinto Ríos le han congelado en Costa Rica, $1.3 millones, cantidad que podría ser poca en relación con los dineros que habría movido de El Salvador hacia Costa Rica.

Empresas y nexos

Según documentos de entidades costarricenses, anexados al proceso judicial salvadoreño contra Pinto Ríos, este es dueño de la empresa Point Com Internet Marketing, S.A., que funciona en la Plaza Heredia, cuya actividad es hacer negocios (no se especifica de qué índole) a través de la internet.

La otra empresa se dedica a la hostelería y turismo. Se llama Sol de Monte y en ésta está asociado con los estadounidenses Joseph Stentella y Mark Browman.

Los documentos costarricenses indican que Pinto tiene nexos con empresas allá cuestionadas por sospechas de lavar dinero.

En Costa Rica, en un banco que también opera en El Salvador, Pinto tenía tres cuentas bancarias: una personal, otra empresarial y una más a nombre de una sociedad llamada Vip Services World Wide.

Fue en la cuenta personal que Pinto recibía fondos de diferentes personas de Estados Unidos.

Posteriormente Pinto emitía cheques a nombres de varias personas para sacar el dinero.

“Pruebas contundentes”

El próximo 24 de julio, Pinto Ríos deberá afrontar una audiencia preliminar (para decidir si va a juicio) por cargos de lavado de dinero.

Las pruebas contra el panameño, según el fiscal Rolando Monroy, son contundentes.
Monroy dijo que una auditoría en dos discos duros de computadores y a una caja que contenía 16,600 boletas de falsas remesas, halladas en el apartamento de Pinto en la colonia San Benito, indican el lavado de 4.4 millones de dólares.

Monroy dijo que la prueba testimonial, tanto de empleados de la agencia de viajes Morales y de Remesas y Más, indica que Pinto es quien manejaba la estructura aquí en El Salvador.

Como pruebas, también se ha incorporado unos informes sobre remesas sospechosas de Remesas y Más, de las que un banco local ya había informado.

“Todo lo que se había establecido en las diligencias iniciales, se confirma”, aseguró Monroy.
Según el fiscal, Pinto Ríos destruyó cuando menos diez cajas repletas de boletas de falsas transferencias, según les han declarado algunos testigos.

Los testigos son empleados de agencia de viajes, que afirman haber visto a Pinto sacar los cajas con los documentos cuyo fin se desconoce.