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Empleados de agencia de viajes
Acusan a Morales
Proceso. Cinco trabajadores detectaron las operaciones
irregulares de los dos capturados por lavado de dinero en remesas y otras
dos personas más que aún están prófugas. La
FGR no descarta considerar testigo al contador de la agencia de viajes.
Publicada 21 de junio de 2006 , El Diario
de Hoy
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| Ilícitos Tras norteamericanos Caja de televisor Página web |
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| Notas relacionadas | |
nacional@elsalvador.com
Cinco empleados administrativos de la agencia de viajes Morales afirmaron
que el dueño de dicho negocio, Arturo Morales, realizaba transacciones
ficticias a través de la franquicia Western Union y que en múltiples
ocasiones ellos habían sido utilizados para tal fin, según
expuso la Fiscalía al Juzgado Octavo de Paz.
Morales fue detenido el viernes en la capital por lavado de dinero.
De acuerdo con el requerimiento (acusación formal de la Fiscalía),
desde el contador hasta un ordenanza de la agencia vieron cómo
Morales llevó a cuatro personas: el panameño Luis Pinto
Ríos (actualmente capturado), los costarricenses Jorge Córdova
y Randall Zúniga y una mujer conocida únicamente por señora
Gina para girar aproximadamente 150 transferencias cuyo promedio sumaba
$75,000 de remesas provenientes de varios países, excepto Estados
Unidos. Todo esto ocurrió entre mayo y junio de 2004.
Cuando una secretaria, que vendía boletos de aviones, observó
que usaban su computadora para tales irregularidades, cuestionó
a Pinto Ríos al respecto. El panameño le comentó
que esas transferencias eran para ayudar a su jefe (Morales) ya que tenía
problemas financieros y que dicho dinero provenía de apuestas ilegales
en los Estados Unidos, las cuales tenían que regresar al país,
consigna el expediente.
Pero el contador es el empleado que, a juicio de la Fiscalía, no
desconocía sobre las transacciones ficticias. Este hombre tenía
cinco años de trabajar en la agencia de viajes.
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| Operaciones. En esta sede se realizaron la mayoría de transferencias ficticias. |
Pagó numerosas boletas con exorbitantes cantidades de dinero a
Pinto, Córdova y Zúniga, desde julio de 2004 a abril de
2005, en varias ocasiones. Aunque todo aquello le parecía irregular,
debido a que los tres no eran empleados, no lo ocultó y se le hizo
saber a Morales.
“...No consideraba normal que se realizaran procedimientos de la
manera en que él (Morales) había ordenado, contestándole
que cumpliera con lo que le había mandado”, se dice en la
acusación.
Para el jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de
la Fiscalía, Rolando Monroy, aún se está valorado
si el testimonio de este contador para declararlo testigo o juzgarlo como
implicado.
“Todo dependerá de la reunión que sostengamos con
él esta tarde (ayer), no se puede descartar nada”, dijo.
No hay impunidad
El presidente de la República, Antonio Saca, celebró que
se haya logrado dar un duro golpe al lavado de dinero.
Asimismo destacó que nadie quedará impune ante este tipo
de ilícitos. “Soy respetuoso en este tipo de investigaciones
que se realizaron a petición de la Agencia Antidrogas de los Estados
Unidos. La verdad es que en el país nadie está sobre la
ley y ésta debe cumplirse al pie de la letra”, afirmó.
“Supimos de la conspiración antes de que iniciara”
Rolando Monroy, jefe de la Unidad de Investigación Financiera
(UIF) de la Fiscalía, muestra su orgullo ante una investigación
que, aunque lenta, sustenta un caso de lavado de dinero, cuyos implicados
serán fácilmente condenados. Si bien la base de la investigación
fue el precedente que marcó la DEA, asegura que todos los datos
fueron corroborados y se acusaron a los implicados.
¿Cómo empieza la investigación si no hay
un ente que fiscalice a empresas que se dediquen a este rubro?
Si bien hay un vacío de ley, en este caso teníamos información
de esa conspiración incluso antes de que iniciaran las operaciones
de agencias Morales, a través del gobierno estadounidense. Arturo
Morales incluso comenzó a negociar con ellos en agosto de 2004,
y sin que ellos lo supieran los empezamos a investigar. Incluso nos proporcionaron
documentación que solicitábamos.
¿No hubo informe por parte de los bancos de las transferencias
que hacían?
Claro que sí, principalmente del banco en el cual maneja la cuenta
de la agencia de viajes y lo reportó. Pero le hicimos ver que tenía
que mantener la misma relación porque había una investigación
internacional en curso.
¿Hay más agencias de viajes involucradas? Morales
al parecer giró cheque...
De los cheques emitidos por la agencia de viajes está otra agencia
de viajes, pero ya investigamos y no tienen conexión. Eran transacciones
que como empresa tenían que hacer a raíz de los rubros a
los que se dedicaba. Pagos y demás.
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