FGR confisca documentos

Registro. Fiscalía, Policía y la Jueza Quinta de Paz llegaron a la agencia. Todo servirá como prueba para implicar a Arturo Morales en el proceso

Publicada 18 de junio de 2006 , El Diario de Hoy

Información. Policías confiscan computadoras y legajos de papeles que serán analizados por el Ministerio Público. Foto: EDH

Las autoridades allanaron ayer la sucursal de agencias de viajes Morales en el centro comercial Loma Linda, sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo.

En el local decomisaron un aproximado de 11 computadoras y un sinnúmero de documentos que serán analizados para determinar si tienen relación con el delito de lavado de dinero y activos que ahora se le imputan a Jaime Arturo Morales.
En ellas se revisarán registros financieros desde junio de 2004 hasta abril del 2005.

La Fiscalía analizará todos los documentos para buscar certificación de los remesas ficticias en las que se lavaron al menos 10.5 millones de dólares y que fueron registradas a través de nombres de personas salvadoreñas.

La diligencia fue presidida por la Jueza Quinta de Paz, Margarita Reyes, y el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, José Rolando Monroy, apoyados por la Policía Nacional Civil.

Caso asegurado

Según el fiscal Monroy, con estos indicios se reforzará la investigación que ya se había iniciado hace un año, cuando capturaron al principal planificador, Luis Fernando Pinto.

Por el momento, lo incautado será remitido al Juzgado Quinto de Paz, pero luego será enviado al tribunal al que finalmente sea remitido Morales.

El fiscal dijo que expondrá al juez de la causa que fue Pinto quien planeó todo el negocio, pero que Morales fue el que aceptó ser el que recibía todo el dinero en el país.

Traslado. Toda las pruebas quedaron a la orden del Juzgado Quinto de Paz. Foto: EDH

“Este allanamiento sólo reforzará la demás información que ya tenemos sobre él y su forma de operar”, manifestó Monroy, quien dice tener el caso asegurado.

El fiscal aseguró que mucha de la documentación está en regla porque ellos realizaban un procedimiento de registro normal, pero que se llegó a la sospecha de que estaban ante un delito porque el dinero había vuelto a salir desde El Salvador hasta los Estados Unidos y ahí se presentaban anomalías.

Monroy dijo que muchas de las pruebas que culpan a Morales también serán vertidas en el caso de Luis Pinto, quien está próximo a ir a audiencia preliminar (preparatoria de un juicio público) en el Juzgado Décimo de Instrucción.

Además, la Fiscalía ya cuenta con la declaración de una muestra de 40 personas a quienes se les remesó el dinero de manera ficticia y que ayudarán como testigos en el caso.

Más implicados

El fiscal Monroy no descartó que se puedan realizar más capturas, incluso, de empleados, pues se sospecha que ellos también conocían sobre el ilícito.

Ejemplificó que solo un empleado hizo cambios en efectivo de más de dos millones de dólares con 583 cheques en tan sólo ocho meses.

“Cuando alguien ve esa cantidad de dinero, sabe que no está ante un negocio lícito”, comentó el fiscal.

El funcionario reveló que se cuenta con los informes de auditorías de los bancos que recibieron el dinero producto de las supuestas remesas.

Morales será remitido a un tribunal de paz el próximo lunes, para comparecer a la audiencia inicial en no más de tres días.

Será el tercer caso

Con la captura de Arturo Morales, la Fiscalía tiene un caso más de lavado que investigar
- Luis Pinto: Fue el primer capturado por lavado de dinero a través de remesas y la Fiscalía lo considera la cabeza de toda la red.
- Christian Machuca: Fue detenido en el aeropuerto porque llevaba 94 mil dólares adheridos a sus piernas.