Pillan célula de lavado

Capturas. Dos hombres han sido detenidos acusados de lavar dinero mediante remesas. Según la Fiscalía, hay otras dos personas más involucradas. El dinero vendría de la venta de armas y drogas


Publicada 17 de junio de 2006 , El Diario de Hoy

Con ayuda de la División Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a un supuesto lavador de más de diez millones de dólares, a través de falsas remesas.

El imputado Jaime Arturo Morales Guerrero fue detenido ayer en San Salvador, confirmó la Policía y la Embajada de los Estados Unidos, que se mostró complacida con el golpe.

Según las investigaciones, Morales tenía la concesión de la empresa de remesas Western Union en los municipios de Soyapango, Sonsonate, Santa Ana y San Miguel, además de que es dueño de una agencia de viajes.

A través de las remesas, supuestamente hacía operaciones ficticias con la recepción de dinero procedente de los Estados Unidos y de otros países, sin embargo, Morales sólo utilizaba el nombre de Western Union, la firma norteamericana desconocía las ilegalidades que se realizaban.

Hace unos meses, los ejecutivos retiraron la franquicia, cuando comenzaron a detectar las anomalías, según explicó el director de la Policía, Rodrigo Ávila.

Modo de operar

“Básicamente se hacían remesas ficticias. Tomaban bases de datos generales y utilizaban el montón de nombres y se fingían las operaciones con dinero que venía de otras fuentes”, agregó el funcionario.

Ávila dijo que se tomaban los envíos reales y se inflaban las cantidades o se tomaban nombres de personas que ni sabían, para aplicarles las operaciones, con cantidades abultadas.

“Les agregaban uno, dos o tres ceros a las cantidades... incluso fusilaron (copiaron) los listados del Tribunal Supremo Electoral que se publicaron durante las elecciones, para cometer el delito”, explicó.

Santa Ana Remesas. Una de las agencias de Morales Guerrero. Foto: EDH

“Las evidencias son contundentes”, afirmó Ávila. “Se trata de mecanismos un tanto burdos”.

La fuente dijo que el dinero entraba a El Salvador, pero después salía hacia otros países, pero no reveló cuáles ni cuántas personas más están involucradas, para no entorpecer las pesquisas.

Las autoridades confirmaron la conexión que existía entre Morales y el panameño Luis Fernando Pinto Ríos, quien está detenido desde más de un año y supuestamente habría utilizado las bases de datos de Western Union para sacar el dinero.

Apertura del caso
Las investigaciones iniciaron en El Salvador por un informe de la DEA, donde se explicaba que una red intenacional de lavado de dinero podría estar realizando transacciones en El Salvador.

El panameño Luis Fernando Pinto Ríos, residente en el país, fue detenido por vinculársele a transferencias de dinero ilícito a través de remesas familiares.

Según un informe de los Estados Unidos, Pinto lavó 75 mil dólares diarios, durante 15 meses.

El jefe de la Unidad de de lavado de dinero de la Fiscalía, Rolando Monroy, asegura que hay
dos personas más involucradas en el caso.

Uno de ellos es el costarricense Jorge Córdova, de quien se sospecha está fuera del país. Del otro implicado no se reveló el nombre, pero sobre ambos pesa una orden de captura internacional gestionada mediante los ministerios públicos.

EE.UU. complacido

Mientras, el Gobierno de Estados Unidos se declaró “complacido” por los resultados de la operación que llevó a la captura de Morales Guerra por supuesto lavado de más de diez millones de dólares en remesas ficticias.

“Esta fue una investigación internacional, que se llevó a cabo con la DEA (División Antidrogas de los EE.UU.)”, declaró Rebeca Thompson, portavoz de la Embajada de los Estados Unidos, a El Diario de Hoy.

“Estados Unidos está complacido de poder colaborar con las autoridades salvadoreñas”, enfatizó.

“Este tipo de cooperación para la aplicación de la ley es tan importante en el combate de la delincuencia internacional.

El Salvador y los Estados Unidos estamos cooperando para combatir la delincuencia internacional y para la construcción de redes de aplicación de la ley más fuertes que las que tienen los criminales”.

La portavoz declinó dar más detalles de las investigaciones y si éstas tienen que ver con tráfico de drogas, porque todavía están en proceso.