Investigan a evasores por lavado de dinero

Rastros. Hay más de tres millones de dólares en la cuenta de uno de los implicados. El monto tendría que ser retenido

Publicada 2 de junio de 2006 , El Diario de Hoy

Faltan capturas. Las autoridades aseguran que aún hay más involucrados en el hecho. Foto: EDH

Cuentas por más de dos millones de dólares fueron detectadas por la Fiscalía a uno de los cuatro capturados acusados de realizar exportaciones ficticias a Nicaragua, mientras que se sigue la pista del origen de un millón y medio de dólares más.

Los empleados aduanales detenidos Francisco Castro, Alfredo Reyes, Elwin Rodríguez junto a María Rosibeth Díaz declaraban ropa de exportación bajo la firma de la Distribuidora La Profe S.A. de C.V., para recibir una devolución del 13% por parte del Ministerio de Hacienda.

Los cuatro detenidos serán acusados por contrabando de mercadería, ocultamiento, falsificación o destrucción de información y delitos informáticos. Rodríguez será acusado de cohecho activo y los tres restantes por agrupaciones ilícitas.

Las transacciones eran hechas a través del sistema informático aduanal; pero el material nunca salió por la aduana El Amatillo, en La Unión.

Según Rodolfo Delgado, jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (Deco), se ha hecho un rastreo preliminar en diferentes instituciones del sistema financiero para que envíen información a la división de investigación financiera y que esta congele dichas cuentas, sujetas a ratificación judicial.

Delgado agregó que las cuentas son nacionales y que el dinero provendría de contrabando de mercadería.

En 2003, los imputados declararon más de $1 millón 367 mil y les devolvieron $149,261; en 2004 fueron más de $3 millones 166 mil y devuelto $399,025; y en 2005 se declaró más de $2 millones 542 y se les regresó $318,034. Aún desconocen cuanto les devolverían este año.

El director de aduanas, Gustavo Villatoro, dijo que el supuesto producto de exportación a parte de no salir del país, era vendido a bajo costo en el mercado local, generando competencia desleal.

Los cuatro imputados venían realizando estas actividades desde hace tres años, en la mayoría de los casos, sobornaban a empleados aduanales quienes ingresaban datos falsos al sistema informático de la institución y consiguieron el código de acceso de un empleado de El Amatillo para hacer las transacciones desde La Hachadura.