Auditoría revela que OBC sacó $8.8 Mills.

Transacciones. Los peritos confirmaron que la corredora trasladó el dinero a Estados Unidos. Los inversionistas pedirán que se analicen documentos desde que la entidad se constituyó en 1992. Superintendencia habría sido negligente

Publicada 9 de Diciembre 2005 , El Diario de Hoy

Pruebas. Autoridades secuestraron miles de documentos de OBC que han servido para la auditoría integral, cuyos resultados ya están en un tribunal. Foto: EDH

Auditores independientes confirmaron que la corredora de bolsa Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC) sacó ilegalmente del país a Estados Unidos más de 8 millones de dólares de los inversionistas.

Los especialistas realizaron una auditoría integral a los documentos que las autoridades confiscaron en las oficinas de la corredora.

El informe fue entregado el pasado 2 de diciembre al tribunal que conoce el proceso y que ha fijado el 5 de marzo para la realización de la audiencia preliminar en contra del presidente de la corredora, Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, y contra la ex gerente Margarita Soriano Guadrón de Torres.

Fuentes allegadas a la investigación aseguraron a El Diario de Hoy que, entre otros puntos, la auditoría confirma que OBC sacó a través de bancos intermediarios enEstadosUnidos, la cantidad de $8,893,266.

Las transferencias se hicieron desde dos bancos locales con los que OBC tenía cuentas de ahorro.

La auditoría indica que la corredora disponía de cuentas bancarias que no reflejaba en su contabilidad.

Según las fuentes, el informe confirma que el destino de las transacciones fue, en su mayoría, OBC de Miami, propiedad de Villatoro, y Sidemer (Sociedad Internacional de Mercados), cuya propietaria es Nataly Villatoro, hija del dueño de OBC, sobre quien pesa solicitud de extradición.

Villatoro Monteagudo y Guadrón de Torres son procesados por defraudación a la economía pública y lavado de dinero.

Según los informes, al parecer, la auditoría también evidencia negligencia porparte de la Superintendencia de Valores, porque sabía de las anormalidades que arrastraba la OBC desde hacía varios años y únicamente amenazaba con sanciones administrativas.

No sabe

Sobre este punto, el actual Superintendente de Valores, Rogelio Tobar, dijo que no podía opinar porque no conocía el informe.

“Habría que analizar el documento; hacer una aseveración de esas sería bastante comprometedora. Para llegar a una conclusión de esas, tendrían que tener una base legal, respaldo de documentos”, aseguró Tobar.

Representantes del Comité de Afectados por la OBC indicaron que protestarán ante el tribunal del caso, porque desatendió la orden del Juzgado 12o. de Paz, en cuanto a que la auditoría debía ser integral.

Alegan que la auditoría únicamente abarca las operaciones de la corredora desde 1999 y no desde que inició sus operaciones, en enero de 1992.

Pendientes de extradición

Julio Eduardo Villatoro Monteagudo
Edad: 58 años
delito: Lavado de dinero y fraude a la economía pública. Era el propieta rio de Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC).
Residencia: EE.UU.

Sonia margarita soriano guadrón
edad: 48 años
delito:
Lavado de dinero y fraude a la economía pública. Se encargaba de hacer las transacciones de dinero hacia bancos extranjeros.
domicilio: Desconocido.