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Ex gerente de la OBC escapó a los EE.UU.
Investigación. La ex ejecutiva habría salido por tierra hacia Guatemala y de allí, a Estados Unidos, dijeron las autoridades. La policía activará la alerta o difusión roja para detenerla
Publicada 17 de marzo 2005 , El Diario de Hoy
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| Implicada. La ex gerente de la corredora está acusada de lavado de dinero y fraude. La acompaña su abogado.Foto EDH |
nacional@elsalvador.com
Las autoridades estadounidenses confirmaron a El Salvador que la ex gerente de la Operadora Bursátil de Centroamérica (OBC) huyó a Miami, Florida, después de que un tribunal de paz ordenara su captura el mes anterior, dijeron fuentes allegadas a la investigación.
Margarita Soriano de Torres, acusada de lavado de dinero y defraudación a la economía pública en más de un centenar de inversionistas, según las indagaciones de la Fiscalía, burló la seguridad migratoria y policial al salir por vía terrestre hacia Guatemala y desde allí habría partido hacia los Estados Unidos.
La OBC fue clausurada en julio de 2004, después de que la Superintendencia de Valores detectara anomalías en las operaciones de la casa. Posteriormente se determinó que sacó al menos ocho millones de dólares del país.
Por estos hechos también es investigado como principal sospechoso el ex presidente de la operadora bursátil, Julio Villatoro Monteagudo.
La Policía Internacional de El Salvador recibió la noticia esta semana, proporcionada por una agencia de los Estados Unidos, de que Soriano de Torres tenía registrado un ingreso a Miami, pero aún no detallaron la fecha de entrada ni el puerto por el que lo habría hecho.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que activará la difusión roja o alerta que lanza la Policía Internacional (Interpol) para capturar a la sospechosa.
La alerta aún no se ha hecho, según se supo, porque falta información que debe proporcionar la Fiscalía en cuanto a la participación directa de la ex gerente en los ilícitos. Éste es un requisito para difundir los datos de la acusada en el extranjero.
La fuente reveló también que Soriano de Torres habría recibido ayuda de la feligresía de la congregación religiosa a la que asistía, para esconderse previo a la audiencia inicial, el 25 de febrero de este año, cuando se ordenó su captura.
Las autoridades confían en que la extradición de la ex ejecutiva sea más ágil, porque ella no tiene la nacionalidad estadounidense como su ex jefe, Villatoro Monteagudo.
Las autoridades no descartan que Estados Unidos la pueda deportar.
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| En Miami. El ex jefe de la OBC (a la derecha).Foto EDH |
Villatoro no se mueve sin permiso
El ex presidente de la corredora de bolsa OBC y principal implicado
en defraudar a más de cien inversionistas, no puede moverse de
estado sin un permiso legal, reiteraron las autoridades de Estados Unidos.
Estas y otras restricciones para Julio Villatoro fueron recalcadas ayer
durante una reunión de jefes policiales con afectados, según
dijo una fuente.
Si Monteagudo quiere movilizarse de Miami hacia otro sitio puede hacerlo,
pero con una autorización judicial.
Según la Fiscalía, él sacó del país
más de ocho millones de dólares del dinero de los inversores.
El juzgado 7o. de Instrucción le procesa por lavado de dinero y
defraudación a la economía pública y ordenó
su extradición el mes anterior.
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En el proceso
Se destacan algunos momentos clave en el caso. |
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Cierre de la casa
En julio del año pasado, la Superintendencia de Valores clausuró OBC al encontrar anomalías. |
Las denuncias Días después del cierre, la Fiscalía inició la investigación por más de un centenar de denuncias. |
Fallo de tribunal Luego de casi ocho meses de indagación, un juez de Paz ordenó el arresto de los acusados. |
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Las cifras
La investigación fiscal revela varios montos clave. |
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| $8 millones Es lo que la firma bursátil sacó de El Salvador en varias operaciones, según la Fiscalía. |
144 mil dólares
Serán descongelados y repartidos entre los afectados, prometió el Ministerio Público. |
170 mil dólares
Movió la ex gerente De Torres en cuentas sin registro en la empresa, según investigadores. |
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El movimiento de los fondos
- El Ministerio Público encontró que la firma bursátil realizó varias transacciones de diez mil dólares cada una para evadir los controles. - Según la ley, los movimientos bancarios por cantidades mayores deben ser informados. - Desviaban el dinero a las sociedades Sidemer, Gain Customer y otras. |
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