Especulan. Sólo en las cuentas en Estados Unidos habría más de $15 millones, según investigadores. Foto EDH / AP

El Diario de Hoy
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El ex presidente chileno Augusto Pinochet tenía al menos 125 cuentas bancarias secretas a su nombre o de terceros, que utilizó para mover millones de dólares en los últimos 25 años, reveló una investigación del Senado de Estados Unidos cuyo reporte fue divulgado el pasado martes.

“Las cuentas de Pinochet fueron mucho más amplias que lo que inicialmente se creía. También era mucho mayor el número de bancos utilizado y las personas involucradas en esta operaciones (que) se iniciaron hace por lo menos 25 años”, dijo el senador Carl Levin, el demócrata de más antigüedad en el Subcomité de Investigaciones de la Cámara Alta, que tuvo a su cargo la investigación.

Los bancos violaron las regulaciones internas de Estados Unidos contra el lavado de dinero al abrir cuentas y transferir fondos de Pinochet bajo diferentes alias, ya que la ley exige que las instituciones financieras estén en conocimiento de la identidad de sus clientes.

Sin embargo, estos bancos utilizaron diferentes pasaportes con la fotografía de Pinochet pero con diferentes nombres para abrir estas cuentas, por lo cual Levin acusó a las instituciones financieras de haber ayudado a Pinochet a esconder el dinero.

También se abrieron cuentas y plazos fijos a nombre del hijo de Pinochet, Marco Antonio Pinochet Hiriart; de sus hijas, Inés Lucía y María Verónica Pinochet Hiriart; y de firmas en paraísos fiscales controladas por Marco o Inés Lucía Pinochet.

El informe dice que tenía 28 cuentas en el Banco Riggs, y no ocho, como se creía hasta el momento, y además revela la existencia de otras 97 cuentas en otros bancos, incluido Citibank, Banco de Chile, Espíritu Santo (Estado de Florida), Banco Atlántico, Bank of America, y Coutts and Co, propiedad de Banco Santander desde 2003.