EE.UU. confirmó que la OBC manejó 60 cuentas

Avances. La Fiscalía reveló parte del informe que recibió de la Comisión de Seguridad de Valores. Devolver los fondos estaría hoy en manos de la SV

Publicada 27 de enero 2005 , El Diario de Hoy

Cita de fiscales. Rolando Monroy, Nelson Mena y Romeo Barahona, de derecha a izquierda, en el Palacio Legislativo. Foto EDH

Katlen Urquilla
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

La Fiscalía ha detectado 60 cuentas de la clausurada casa corredora de bolsa OBC en los Estados Unidos.

Esto fue confirmado por la Comisión de Seguridad de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) a su similar, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), del Ministerio Público, a principios de este año.

En el informe consignan que OBC en El Salvador envió desde bancos locales hacia la filial en Miami, Florida, varias remesas de diez mil dólares.
De esta manera sacaron del país ocho millones de dólares.

La Fiscalía informó en 2004 que la empresa sacó ocho millones de dólares del país, del dinero de los inversores. La casa corredora fue cerrada en julio por la Superintendencia de Valores, porque comprobó que captó fondos del público sin autorización, entre otras anomalías.

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El fiscal Nelson Mena, jefe de la UIF, explicó a los parlamentarios que los fondos fueron a parar a cuentas de Cidemer, empresa relacionada con la casa bursátil de Miami, Florida.

“Sospechamos que era para evadir los controles de reporte de transacciones en efectivo que se deben hacer a las autoridades de Estados Unidos”, afirmó Mena.

Del dinero que salió del país, el fiscal aseveró que dos millones fueron para comprar eurobonos, yenes y francos suizos en la bolsa de Nueva York.

Pistas

Mena dijo a los diputados que les extrañan estas operaciones, porque no había necesidad de mover tantas cuentas.

“Nos ha permitido identificar cuentas que podrían estar activas y tener fondos”, les explicó a los diputados.

Aseguró que esto les permitirá seguir el rastro que ha dejado los movimientos de Julio Villatoro, ex presidente de la OBC.

Los legisladores, sobre todo los del FMLN, cuestionaron a la Fiscalía por el retraso en devolver los fondos.

El Fiscal Adjunto, Romeo Benjamín Barahona, Rolando Monroy, de la UIF y Mena, argumentaron que es un trámite que “está en manos de la Superintendencia de Valores”.

“La Fiscalía no ha congelado los portafolios (cuentas bursátiles de los inversores afectados). Es imposible negociar esos fondos. Éstos se pueden trasladar a otras bolsas de valores, a través de una licitación pública”, argumentaron.

El diputado Enrique Valdez, de Arena, cuestionó a algunos diputados por intentar apagar los micrófonos para que los periodistas no oyeran las revelaciones de la Fiscalía.

FGR: No es ineptitud que Villatoro no esté detenido

Uno de los insistentes cuestionamientos de los parlamentarios fue qué ha hecho la Fiscalía para capturar a Julio Villatoro, principal sospechoso en el caso OBC, si dicen tener suficientes pruebas en su contra.

“Ya hicimos lo que nos competía. No son simples delitos los que se persiguen y no aceptamos presiones, sino que tenemos que argumentar bien el caso”, aseveró el Fiscal General Adjunto, Romeo Barahona.

- ¿Quiere decir que con lo que tienen no lo pueden enjuiciar?- les preguntó Salvador Arias, del FMLN.

El fiscal Rolando Monroy le respondió que “sí hay elementos que incriminan a Villatoro, pero el caso ha trascendido de nuestra jurisdicción. No es una ineptitud de las autoridades”.
Agregó que la captura depende la Interpol estadounidense.

Reveló que sería “factible” que un agente viaje a Miami a hablar con Villatoro.

Para demostrar que Villatoro no es “ilocalizable”, Walter Córdova, del FMLN, dijo que llamó poco antes a la oficina de aquél y le respondieron que él no estaba en ese momento.